公告日期：2025-04-18

泰凌微电子（上海）股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本人刘宁，作为泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）独

立董事，根据《公司法》《证券法》《公司章程》及《独立董事工作制度》等法

律法规和规章制度的要求，在2024年工作中，勤勉尽责，忠实履行职务，积极出

席会议，认真审议董事会议案，为公司的经营决策和规范化运作提出了合理的意

见和建议，维护了公司和股东特别是中小股东的利益。现将2024年度履行独立董

事职责情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

刘宁，女，1983年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，中国政法大学法

学学士，中国注册会计师。2006年8月至2014年10月，于某机关单位任职；2014

年10月至2015年12月，任中泰证券股份有限公司投资银行部业务副总裁；2016年

1月至2020年1月，任北京汇智易成投资管理有限公司副总经理；2020年2月至2020

年8月，任天风证券股份有限公司运营管理部负责人、投行委员会秘书；2020年

8月至2024年12月，任珠海丽珠试剂股份有限公司副总经理、董事会秘书、财务

负责人；2021年1月至今，任公司独立董事。2024年12月至今，任丽珠医药集团

股份有限公司董事会秘书。

本人于2021年7月取得上交所科创板独立董事视频课程学习证明。本人在任

职公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也未在公

司主要股东单位担任任何职务，亦不存在其他影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

2024年，本人出席了应出席的董事会、股东会，参与了董事会、股东会议案

及相关事项的讨论与审议，对董事会及股东会议案及其他审议事项未提出异议。

本人担任董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，自履职以来，本人

均能积极出席会议，认真履行职责。经认真研究，对董事会审计委员会、薪酬与

考核委员会的所有议案均投了同意票。本报告期内出席相关会议的情况如下：

（一）出席董事会和股东会情况

出席董事会情况 出席股东会情况

应出席董事 亲自出席次数 委托出席 缺席 是否连续两次未 应参加股东 实际参加股

会次数 （含通讯） 次数 次数 亲自参加会议 会次数 东会次数

8 8 0 0 否 3 3

（二）出席董事会各专门委员会的情况

出席审计委员会情况 出席薪酬与考核委员会情况

应出席次数 亲自出席次数 应出席次数 亲自出席次数

（含通讯） （含通讯）

4 4 5 5

（三）出席独立董事专门会议的情况

出席独立董事专门会议情况

应出席次数 亲自出席次数（含通讯）

1 1

（四）行使独立董事职权的情况

2024年度，本人对涉及公司募集资金管理、关联交易、内部控制等事项进行

了有效的审查和监督，并于必要时向公司相关部门和人员询问，充分发挥专业经

验及特长，依法独立、客观、充分地发表了独立意见。本人作为征集人，于2024

年12月12日召开的2024年第二次临时股东会审议的股权激励计划相关议案向公

司全体股东征集投票权。

（五）与会计师事务所的沟通情况

在2023年年报审计工作中，认真履行了相关责任和义务，与年审会计师和公

司管理层进行了充分、有效沟通，关注本次年报审计工作的安排……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。