公告日期：2026-02-06

证券代码：688590 证券简称：新致软件 公告编号：2026-009
转债代码：118021 转债简称：新致转债

上海新致软件股份有限公司

关于提前赎回“新致转债”的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示

上海新致软件股份有限公司（以下简称“公司”或“新致软件”）股票
自 2026 年 1 月 16 日至 2026 年 2 月 5 日期间，满足连续三十个交易日中有十五
个交易日的收盘价不低于“新致转债”当期转股价 10.53 元/股的 130%（含 130%），即 13.69 元/股，已触发“新致转债”的有条件赎回条款。根据《上海新致软件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中的条件赎回条款的相关约定，已触发“新致转债”提前赎回条件。
公司已于 2026 年 2 月 5 日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过
了《关于提前赎回“新致转债”的议案》，决定行使提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“新致转债”全部赎回。

投资者所持“新致转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照10.53 元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。
一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海新致软件股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可［2022］1632 号）同意注册，公司向不特定对象共计发行 4,848,100 张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，按面值发行。本次发行可转债募集资金总额为人民币 48,481.00 万元。

经上海证券交易所自律监管决定书［2022］292 号文同意，公司 48,481.00

万元可转换公司债券已于 2022 年 11 月 2 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券
简称“新致转债”，债券代码“118021”。 票面利率为第一年 0.5%，第二年 0.7%，
第三年 1.0%，第四年 1.8%，第五年 2.2%，第六年 3.0% 。债券期限为 2022 年 9
月 27 日至 2028 年 9 月 26 日。

根据有关法律法规和公司《上海新致软件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司该次发
行的“新致转债”自 2023 年 4 月 10 日起可转换为本公司股份，“新致转债”初
始转股价格为 10.70 元/股。

因公司完成了 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期的归属登记手续，
自 2023 年 1 月 17 日起转股价格调整为 10.68 元/股，具体内容详见公司于 2023
年 1 月 17 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的 《关于可
转换公司债券“新致转债”转股价格调整的公告》（公告编号:2023-003）。

因公司实施 2023 年年度权益分派方案，自 2024 年 7 月 17 日起转股价格调
整为 10.60 元/股，具体内容详见公司于 2024 年 7 月 10 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《关于实施 2023 年年度权益分派调整“新致转债”转股价格的公告》（公告编号:2024-031）。

因公司实施 2024 年前三季度权益分派方案，自 2024 年 12 月 17 日起转股价
格调整为 10.57 元/股，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 10 日在上海证券交易
所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的《关于实施 2024 年前三季度权益分派调整“新致转债”转股价格的公告》（公告编号:2024-073）。

因公司注销部分回购股份，自 2025 年 2 月 10 日起转股价格调整为 10.56 元
/ 股 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 2 月 7 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《关于“新致转债”转股价格调整暨转股停牌的公告》（公告编号:2025-010）。

因公司实施 2025 年前三季度权益分派方案，自 2025 年 12 月 19 日起转股……
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