公告日期：2026-01-09

证券代码：688590 证券简称：新致软件 公告编号：2026-002

转债代码：118021 转债简称：新致转债

上海新致软件股份有限公司

关于公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期
归属结果的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

本次限制性股票归属数量为：202 万股。

本次归属股票来源：公司从二级市场回购的 A 股普通股股票。

上海新致软件股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司于 2026 年 1 月 7 日出具的《过户登记确认书》，公司完成
了 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）第一个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下：

一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露

1、2023 年 12 月 4 日，公司召开第四届董事会第六次会议，会议审议通过《关
于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了明确同意的独立意见。

同日，公司召开第四届监事会第六次会议，会议审议通过《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性
股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2023 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。公司监事会对本激励计划相关事项进行核查并发表了相关核查意见。

2、公司于 2023 年 12 月 5 日至 2023 年 12 月 14 日在公司内部对拟激励对象
的姓名及职务进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本激励
计划拟激励对象名单提出的异议。2023 年 12 月 15 日，公司于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露了《上海新致软件股份有限公司监事会关于公司 2023年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2023-080）。

3、2023 年 12 月 20 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，会议审议通
过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同时，公司对本激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的情况进行了自查，
并于 2023 年 12 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上
海新致软件股份有限公司关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票及其衍生品种情况的自查报告》（公告编号：2023-085）。

4、2023 年 12 月 20 日，公司召开第四届董事会第八次会议与第四届监事会
第八次会议，会议审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事及监事会对上述事项发表了同意意见。监事会对授予日的激励对象名单进行核查并发表了核查意见。

5、2025 年 5 月 22 日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十
六次会议审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划股票来源的议案》，同意将2023年限制性股票激励计划股票来源调整为公司从二级市场回购或/和向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票。公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海新致软件股份有限公司关于调整 2023 年限制
性股票激励计划股票来源的公告》（公告编号：2025-030）。2025 年 6 月 3 日公
司召开 2024 年年度股东大会审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划股票来源的议案》。

6、2025 年 12 月 5 日，公司召开第四届董事会第二十九次会议与第四届监事
会第二十次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》。董事会薪酬与考核委员会对相关事项发表了核查意见。

二、本次……
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