公告日期：2025-05-14

长江证券承销保荐有限公司

关于上海新致软件股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券之

保荐总结报告书

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”、“保荐机构”）作为上海新致软件股份有限公司（以下简称“新致软件”、“发行人”或“公司”）向不特定对
象发行可转换公司债券的保荐机构，持续督导期限为 2024 年 12 月 31 日止，目
前持续督导工作的期限已经届满。长江保荐根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规和规范性文件的相关规定，出具本保荐总结报告书。

一、保荐机构及保荐代表人承诺

1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

2、本保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

3、本保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。

二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

保荐机构名称 长江证券承销保荐有限公司

注册地址 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层

办公地址 上海市虹口区新建路 200 号国华金融中心 B 栋 20 楼

法定代表人 王承军

保荐代表人 赵雨、黄力

联系电话 021-61118973

是否更换保荐机构 否

三、发行人的基本情况

公司名称 上海新致软件股份有限公司

证券代码 688590

注册资本 26,069.9714 万元

注册地址 上海市浦东新区康杉路 308 号

主要办公地址 上海市浦东新区康杉路 308 号

法定代表人 郭玮

实际控制人 郭玮

董事会秘书 金铭康

电话号码 021-51105633

本次证券发行类型 向不特定对象发行可转换公司债券

本次证券上市时间 2022 年 11 月 2 日

本次证券上市地点 上海证券交易所

四、保荐工作概述

在尽职推荐期间，保荐机构及保荐代表人积极组织协调各中介机构参与证券发行上市的相关工作，按照法律、行政法规和中国证监会及上海证券交易所的有关规定，恪守业务规范和行业规范，诚实守信、勤勉尽责，对发行人进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合上海证券交易所、中国证监会的审核，组织发行人及各中介机构对上海证券交易所、中国证监会的意见进行反馈答复，并与上海证券交易所、中国证监会进行专业沟通。取得发行核准文件后，按照交易所上市规则的要求向上交所提交发行上市的相关文件，并报中国证监会备案，最终顺利完成对公司的保荐工作。

持续督导期内，保荐机构及保荐代表人严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定，持续督导公司履行规范运作、

1、督导公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所作出的各项承诺；

2、督导公司的股东大会、董事会、监事会召开程序及相关信息披露；

3、督导公司规范运作，关注公司内部控制制度建设和内部控制运行情况；
4、督导公司履行信息披露义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件，并有充分理由确信公司提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

5、督导公司募集资金使用；

6、督导公司有效执行并完善保证关联交易公允性和合规性的制度；持续关注上市公司为他人提供担保等事项；

7、定期或不定期对公司进行现场检查，及时向上海证券交易所报送持续督导现场检查报告、持续督导跟踪报告等相关文件。

五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况

（一）部分募集资金投资项目延期

发行人于 2024 年 10 月 25 日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事
会第十二次会议，审议通过了《关于可转债募投项目延……
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