公告日期：2025-04-29

证券代码：688590 证券简称：新致软件 公告编号：2025-019
转债代码：118021 转债简称：新致转债

上海新致软件股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海新致软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日以现场
会议方式召开了第四届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议
的通知于 2025 年 4 月 18 日送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际到会监事
3 人，会议由监事会主席魏虹女士主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民 共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《上海新致软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司 章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席魏虹女士主持，经全体监事表决，形成决议如下：
（一）审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

报告期内，监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有 关规定，本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，积极开展相关 工作，促进公司规范化运作，维护了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益。
表决结果：同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，监事会认为公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合按照《公
开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等法律、行政法规和中
国证券监督管理委员会的规定，能够客观公允地反映本报告期的财务状况和经营成果。在年度报告编制的过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。所包含的信息能从各方面真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海新致软件股份有限公司 2024 年年度报告》及《上海新致软件股份有限公司 2024年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

经审议，监事会同意公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《公司 2024 年度财务决算报告》。

表决结果：同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求及公司可持续发展等因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，不会对公司正常经营造成不利影响。

表决结果：同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海新致软件股份有限公司 2024 年度利润分配预案公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《关于公司<2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

经审议，监事会同意公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海新致软件股份有限公司募集资金管理制度》等现行法律法规及规范性文件的规定，结合公司的实际情况，编制的《上海新致软件股份有限公司 2024 年度募集资金存
放与使用情况专项报告》。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。

表决结果：同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海新致软件股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专……
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