公告日期：2025-04-29

证券代码：688590 证券简称：新致软件 公告编号：2025-022
转债代码：118021 转债简称：新致转债

上海新致软件股份有限公司

关于 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：否

日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易，是正常生产经营业务，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对关联人形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

上海新致软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日召开第
四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2025 年度日常关联交易预计的议案》，出席会议的董事、监事对上述议案进行了表决，全体董事、监事一致表决通过。本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。

公司独立董事专门会议已审议该议案，并发表明确的同意意见：独立董事一致认为 2025 年度预计发生的日常关联交易均系基于公司正常的业务行为，交易价格依据市场价格公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。2025年度预计发生的日常关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生任何不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公司的主要业务也

不会因此类交易而对关联方形成依赖。

公司监事会已就该议案形成了决议意见：本次预计的各项关联交易均为

2025 年公司日常经营活动所需，关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公

允、合理，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。本次预计对公司

本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，对公司独立性亦不会造成影响。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币元

本年年初至 3 本次预计金
关联交 本次预计 占同类 月 31 日与关 上年实际发 占同类 额与上年实
易类别 关联人 金额 业务比 联人累计已 生金额 业务比 际发生金额
例（%） 发生的交易 例（％） 差异较大的
金额 原因

大连共兴达信息 不适用

技术有限公司 500,000.00 0.03 39,142.84 536,612.37 0.03

向关联

人提供 北京联合永道软 业务需要调整
劳务 件股份有限公司 7,000,000.00 0.35 2,196,946.81 1,579,770.70 0.11 预计额度

小计 7,500,000.00 0.38 2,236,089.65 2,116,383.07 0.14 /

向关联 大连共兴达信息 不适用

技术有限公司 0 0 0 29,801.89 0.00

人采购

劳务 ……
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