公告日期：2025-04-29

上海新致软件股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指

引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《上海新致软件股份有限公司章程》
《上海新致软件股份有限公司董事会审计委员会实施规则》等法律法规及规则指

引，公司董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，认真履行审计监督职责，积极

发挥作用。现将审计委员会 2024 年度工作情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别是：独立董事徐春先生、独立

董事刘鸿亮先生、董事耿琦先生。并由具备会计专业资格的徐春先生担任主任委

员，符合上海证券交易所的相关规定以及《公司章程》等制度的有关要求。

二、报告期内审计委员会会议召开情况

2024 年度，审计委员会共召开了 4 次会议，全体委员均亲自出席了全部会

议。具体情况如下：

序号 会议 召开时间 审议通过的议案

1、《关于董事会审计委员会 2023 年度履职报告的议案》

2、《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

3、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

4、《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>
的议案》

5、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

1 第四届审计委员会 2024/4/29 6、《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》

第三次会议 7、《关于公司 2024 年一季度报告的议案》

8、《关于审议公司 2023 年会计师事务所履职情况评估报告的
议案》

9、《关于审议审计委员会对 2023 年会计师事务所履职情况评
估报告的议案》

10、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

11、《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

第四届审计委员会 1、《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》

2 第四次会议 2024/8/26 2、《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告>的议案》

3 第四届审计委员会 2024/10/25 《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

第五次会议

4 第四届审计委员会 2024/11/25 与负责公司审计工作的注册会计师就 2024 年报工作计划进行
第六次会议 事前沟通

三、审计委员会年度履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

1、监督并评估外部审计机构是否勤勉尽责

报告期内，在对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计”） 的审计工作进行了监督的基础上，公司董事会审计委员会认为立信会计在审计工
作中，严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定，恪尽职守，遵循独立、客
观、公正的职业准则，勤勉尽责，表现出良好的职业素质，较好地完成了各项审
计任务，发表客观公正的审计意见，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。 董事会审计委员会就重大审计工作事宜积极协调公司管理层、内部审计部门与公
司聘请的会计师事务所进行沟通，保障公司审计工作顺利进行。

2、监督并评估外部审计机构的独立性

立信会计具有证券、期货相关业务资格，审计人员具备审计工作所必需的专
业知识和相关职业证书，所有职……
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