公告日期：2025-04-29

上海新致软件股份有限公司

关于公司 2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案
评价报告暨 2025 年度提质增效重回报”行动方案

上海新致软件股份有限公司（以下简称“公司”或“新致软件”）为切实践行以“投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东特别是广大中小投资者利益，公司于 2024 年 2 月披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份暨公司落实“提质增效重回报”行动方案的公告》（以下简称“行动方案”），并于 2024 年8 月披露了《关于公司 2024 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评价报告》。自行动方案发布以来，公司积极开展并落实相关工作，在保障投资者利益、提升投资者回报以及公司经营成效、研发进展、公司治理等方面取得积极成效。
为努力实现经营业绩持续稳定的增长，以进一步优化经营、规范治理、提升市场竞争力，为客户、股东、员工及其他社会各方创造价值，积极回报投资者，保障投资者权益。现将 2024 年行动方案的实施和效果评估情况以及 2025年度“提质增效重回报”行动方案报告如下：

一、以集中竞价交易方式回购公司股份的实施情况

基于对公司未来发展前景的信心及内在价值的认可，为维护投资者利益、增强市场信心，进一步健全公司长期激励机制，推动公司可持续发展，综合考虑财务状况、经营情况及未来盈利能力，公司于 2024 年 2 月公告了股份回购方案，拟回购金额不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元（均含本
数）；2025 年 1 月 30 日，公司通过回购股份专用证券账户以集中竞价交易方式
累计回购股份数量为 5,223,181 股，占公司目前总股本的比例为 1.9692%，成交总金额为 61,713,799.81 元（不含交易费用），公司完成本次股份回购，彰显了企业长期投资的价值。

二、重视投资者回报，共享公司发展成果

公司严格执行股东分红回报规划及利润分配政策，高度重视对股东的长期的、合理的投资回报，优先采用现金分红方式进行利润分配，积极回报投资者。
2024 年上半年，公司制定了 2023 年度利润分配预案，同时积极推动公司

股东大会批准 2023 年度利润分配预案的实施，并于 2024 年 7 月完成 2023 年度
利润分配的现金红利派发工作，共计派发现金红利 20,613,327.92 元（含税），占公司 2023 年度归属于上市公司股东净利润的 30.04%。

为了加大投资者回报力度，分享经营成果，提振投资者持股信心，董事会提出《关于提请股东大会授权董事会决定 2024 年中期利润分配的议案》并获得
2023 年年度股东大会批准，于 2024 年 12 月完成 2024年前三季度利润分配的现
金红利派发工作，向全体股东派发现金红利共计人民币 9,099,785.63 元（含税），
占 2024 年 1-9 月归属于上市公司股东净利润的 28.44%。凸显了公司以稳健扎实
的经营成果，持续回报投资者的理念。

2025 年，公司将继续统筹好公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡。公司将结合业务现状、未来发展规划以及行业发展趋势，继续为投资者提供连续、稳定的现金分红，给投资者带来长期的投资回报，增强投资者价值获得感。
为了加大投资者回报力度，分享经营成果，提振投资者持股信心，维护广
大投资者的利益，董事会提出在 2025 年 1 至 3季度能维持盈利的情况下，由董
事会根据公司的盈利情况和资金需求状况，在分红比例不超过当期归属于上市公司股东可分配净利润 30%的前提下，制定公司 2025 年中期利润分配方案并在规定的期限内实施。该议案已经第四届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

三、借助资本力量实现发展战略，助力公司持续健康成长

通过首次公开发行股票并上市、向不特定对象发行可转债等资本运作，公司增强了资本实力、完善了产业结构，主营业务得到了良好发展。公司具有较强的持续盈利能力和良好的商业信用，但仅靠自身积累和银行授信难以满足业务发展的全部资金需求。公司仍需通过资本市场募集资金，保持健康合理的财务结构，借助资本力量实现发展战略，助力公司持续健康成长。

2024 年，董事会经过深入讨论分析，审议通过向特定对象发行 A 股股份的
方案，发行价格确定为 9.63 元/股，发行数量不超过 31,152,646 股（含本数）。
并于 2024 年 10 月 9 日披露了《2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》等相
关公告。公司实际控制人郭玮先生及其控制的企业全额认购公司本次向特定对
象发行的股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。