公告日期：2025-04-29

证券代码：688590 证券简称：新致软件 公告编号：2025-018
转债代码：118021 转债简称：新致转债

上海新致软件股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海新致软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日以现场
结合通讯方式召开了第四届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）。本次
会议的通知于 2025 年 4 月 18 日送达全体董事。会议应出席董事 7 人，实际到
会董事 7 人，会议由董事长郭玮先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华 人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《上海新致软件股份有限公司章程》（以下简 称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长郭玮先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过了《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

与会董事审议了总经理章晓峰先生所作的《公司 2024 年度总经理工作报告》，
认为 2024 年度公司管理层有效地执行了股东大会与董事会的各项决议，忠实勤 勉地履行自身职责。董事会同意通过其工作报告。

表决结果：同意票数 7 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

（二）审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

2024 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共
和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、 《董事会议事规则》等公司制度的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出 发，认真履行职责，按照公司确定的发展战略和目标，勤勉尽责地开展了各项工
作，决策公司经营发展的重大事项，不断规范公司法人治理结构，确保了董事会科学决策和规范运作。董事会同意通过该工作报告。

表决结果：同意票数 7 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于董事会审计委员会 2024 年度履职报告的议案》

公司董事会审计委员会严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《上海新致软件股份有限公司章程》《上海新致软件股份有限公司董事会审计委员会实施规则》的规定，充分利用专业知识，秉持审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责，充分发挥公司审计委员会的监督职能，切实履行好职权范围内的责任。董事会同意通过该报告。

此议案提交董事会审议前已经过审计委员会审议通过。

表决结果：同意票数 7 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会 2024 年度履职报告》。

（四）审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

经审核，董事会认为公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，客观地反映了公司 2024 年度的经营状况、财务状况等事项。年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；2024 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

此议案提交董事会审议前已经过审计委员会审议通过。

表决结果：同意票数 7 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海新致软件股份有限公司 2024 年年度报告》及《上海新致软件股份有限公司 2024年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

经审议，公司董事会同意通过公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《公司 2024 年度财务决算报告》。公司 2024 年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

此议案提交董事会审议前已经……
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