公告日期：2025-05-14

证券代码：688589 证券简称：力合微 公告编号：2025-033
债券代码：118036 债券简称：力合转债

深圳市力合微电子股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 5 月 13 日

（二） 股东会召开的地点：公司会议室（广东省深圳市南山区高新技术产业园清华信息港科研楼 1101）
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 59

普通股股东人数 59

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 26,162,138

普通股股东所持有表决权数量 26,162,138

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 21.5899

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 21.5899

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，由董事长 LIU KUN 先生主持会议，会议采
用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序、召集人资格和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席8人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书夏镔先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 25,868,020 98.8757 288,500 1.1027 5,618 0.0216

2、 议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 25,868,020 98.8757 141,381 0.5404 152,737 0.5839

3、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 25,868,520 98.8776 140,881 0.5384 152,737 0.5840

4、 议案名称：关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 ……
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