公告日期：2025-04-17

证券代码：688589 证券简称：力合微 公告编号：2025-028
债券代码：118036 债券简称：力合转债

深圳市力合微电子股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 16 日

（二） 股东大会召开的地点：公司会议室（广东省深圳市南山区高新技术产业园清华信息港科研楼 1101）
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 77

普通股股东人数 77

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 28,615,637

普通股股东所持有表决权数量 28,615,637

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 23.6146

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 23.6146

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长 LIU KUN 先生主持会议，会议
采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书夏镔先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 28,549,781 99.7698 65,856 0.2302 0 0.0000

2、 议案名称：关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 28,549,781 99.7698 65,856 0.2302 0 0.0000

3、 议案名称：关于公司《2025 年度财务预算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 28,549,781 99.7698 65,856 0.2302 0 0.0000

4、 议案名称：关于公司《2024 年年度报告》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 ……
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