公告日期：2025-10-17

证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2025-053
苏州工业园区凌志软件股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 10 月 16 日

（二） 股东会召开的地点：上海市普陀区大渡河路 388 弄 5 号楼 5 楼公司会议
室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 131

普通股股东人数 131

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 158,518,008

普通股股东所持有表决权数量 158,518,008

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

41.0392
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 41.0392

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由董事会召集，由董事长张宝泉先生主持，会议以现场及网络方式投票表决，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、

会议的表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事7人，出席7人；

2、董事会秘书出席本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于使用剩余超募资金投资在建项目的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

普通股 158,143,091 99.7634 349,561 0.2205 25,356 0.0161

2、 议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

普通股 157,975,546 99.6577 438,088 0.2763 104,374 0.0660

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

《关于使用剩余 12,034,348 96.9787 349,561 2.8169 25,356 0.2044
1 超募资金投资在

建项目的议案》

关于制定《董事、 11,866,803 95.6285 438,088 3.5303 104,37 0.8412
2 高级管理人员薪 ……
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