公告日期：2025-05-20

证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2025-035
苏州工业园区凌志软件股份有限公司

关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券
事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《苏州工业园区凌志软件股份有限公司章程》等规定，苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月19日召开了2024年年度股东大会和职工代表大会2025年第一次会议，选举产生了第五届董事会成员。同日，公司召开第五届董事会第一次会议，选举产生了董事长、专门委员会委员，并聘任了第五届高级管理人员和证券事务代表。现将相关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2025年5月19日，公司召开2024年年度股东大会，选举张宝泉先生、吴艳芳女士、周海波先生为公司非独立董事，选举韩世君先生、罗敏先生、刘美女士为公司独立董事。2025年5月19日，公司召开职工代表大会2025年第一次会议，选举白俊先生为公司职工代表董事。本次股东大会选举产生的3名非独立董事和3名独立董事，以及通过职工代表大会2025年第一次会议选举产生的1名职工代表董事，共同组成公司第五届董事会，任期三年。

职工代表董事白俊的简历详见附件，其他第五届董事会董事个人简历详见公司于2025年4月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-020）。

（二）董事长、董事会专门委员会委员选举情况

2025年5月19日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选
委员的议案》，全体董事一致同意选举张宝泉先生担任公司董事长，并选举产生了公司第五届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会委员。各委员会具体成员如下：

委员会名称 主任委员 委员

审计委员会 刘美 韩世君、吴艳芳

提名委员会 韩世君 罗敏、周海波

薪酬与考核委员会 罗敏 刘美、周海波

战略委员会 张宝泉 韩世君、白俊

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数，并由独立董事担任主任委员，其中审计委员会主任委员刘美女士为会计专业人士。公司第五届董事会专门委员会委员任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

二、高级管理人员聘任情况

2025 年 5 月 19 日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于
聘任公司总经理的议案》，聘任张宝泉先生为公司总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止；审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，聘任周海波先生为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止；审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任陈坤先生为公司董事会秘书（陈坤先生已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》），任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止；审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，聘任王育贵先生为公司财务总监，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

张宝泉先生、周海波先生、陈坤先生、王育贵先生不存在不适宜担任公司高级管理人员的法定情形，上述人员符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定的任职资格。

上述聘任高级管理人员的事项已经公司提名委员会审议通过，聘任财务总监
的事项已经公司审计委员会审议通过。

张宝泉先生、周海波先生简历详见公司于 2025 年 4 月 18 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-020）。陈坤先生、王育贵先生的简历详见附件。

三、证券事务代表聘任情况

公司第五届董事会第一次会议审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任王俊萌女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。王俊萌女士已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资……
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