公告日期：2025-05-20

证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2025-034
苏州工业园区凌志软件股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 19 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市普陀区大渡河路 388 弄 5 号楼 5 楼公司会
议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 75

普通股股东人数 75

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 156,853,393

普通股股东所持有表决权数量 156,853,393

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

40.2934
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 40.2934

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，由董事长张宝泉先生主持，会议以现场及网络方式投票表决，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司《2024 年年度报告》及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 116,90

156,733,619 99.9236 0.0745 2,869 0.0019
5

2、 议案名称：关于公司《董事会 2024 年度工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 156,721,569 99.9159 128,955 0.0822 2,869 0.0019

3、 议案名称：关于公司《监事会 2024 年度工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 156,721,338 99.9158 128,955 0.0822 3,100 0.0020

4、 议案名称：关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 ……
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