公告日期：2025-04-18

证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2025-025
苏州工业园区凌志软件股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月19日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次

2024 年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 5 月 19 日15 点 00 分

召开地点：上海市普陀区大渡河路 388 弄 5 号楼 5 楼公司会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 19 日

至 2025 年 5 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司《2024 年年度报告》及摘要的议案 √

2 关于公司《董事会 2024 年度工作报告》的议案 √

3 关于公司《监事会 2024 年度工作报告》的议案 √

4 关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案 √

5 关于公司《2024 年度利润分配预案》的议案 √

6 关于公司董事 2025 年度薪酬的议案 √

7 关于公司监事 2025 年度薪酬的议案 √

8 关于公司《续聘 2025 年度审计机构》的议案 √

9 关于修订《公司章程》并取消监事会的议案 √

10.00 关于修订部分治理制度的议案 √

10.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √

10.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

10.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √

累积投票议案

11.00 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立 应选独立董事
董事候选人的议案 （3）人

11.01 关于选举韩世君为公司第五届董事会独立董事的议 √

案

11.02 关于选举罗敏为公司第五届董事会独立董事的议案 √

11.03 关于选举刘美为公司第五届董事会独立董事的议案 √

12.00 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独 应选董事（3）
立董事候选人的议案 人

12.01 关于选举张宝泉为公司第五届董事会非独立董事的 √

议案

12.02 关于选……
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