公告日期：2025-04-18

证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2025-029
苏州工业园区凌志软件股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二
十一次会议通知以及相关材料已于 2025 年 4 月 7 日送达公司全体董事。会议于 2025
年 4 月 17 日以现场与通讯表决的方式召开并形成本董事会决议。

会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长张宝泉主持。本次会
议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

会议审议通过了下列议案：

一、关于公司《2024 年年度报告》及摘要的议案

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2024 年年度报告》及《苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经同日召开的第四届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过，同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、关于公司《2024 年度总经理工作报告》的议案

表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于公司《董事会 2024 年度工作报告》的议案

议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案

报告期内，公司实现营业收入 111,421.17 万元，同比增长 59.99%；营业成本
74,394.68 万元，同比增长 70.70%；归属于上市公司股东的净利润 12,429.30 万元，同比增长 43.65%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 9,328.18 万元，同比增长 15.64%。

公司对日业务稳健发展，智明软件的加入，进一步扩大了公司对日业务规模，巩固了公司对日业务基本盘。同时，公司对日软件开发业务收入占比较高，业务收入较多以日元结算，而相应的成本和费用大部分以人民币支付；2024 年度日元汇率下降，影响了公司的营业收入及归属于母公司所有者的净利润增速。国内金融业务方面，财富管理、机构、投行等重点业务线产品持续迭代，强化竞争优势；在证券、期货行业开拓多家新客户；积极推进人工智能应用产品的研发工作。

议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经同日召开的第四届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过，同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、关于公司《2024 年度利润分配预案》的议案

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2024 年年度利润分配预案公告》（公告编号：2025-024）。

议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、关于公司董事 2025 年度薪酬的议案

同意非独立董事按其在公司岗位领取薪酬，不另外领取董事薪酬；同意独立董事在公司领取独立董事津贴 20 万元/年（税前）；非独立董事薪酬按月发放，独立董事薪酬每半年发放一次。

议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经同日召开的第四届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬的议案

同意高级管理人员均按其在公司岗位领取薪酬，岗位考核办法按照公司《薪酬管理规定》实施，高级管理人员薪酬按月发放。

议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经同日召开的第四届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议审议通过。

八、关于公司《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
具体内容详见公司于同日在上……
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