公告日期：2025-04-18

证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2025-021

苏州工业园区凌志软件股份有限公司

关于修订《公司章程》、修订部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日

召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了关于修订《公司章程》并取消

监事会的议案和《关于修订部分治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：

一、修订《公司章程》的相关情况

为维护公司和股东的合法权益，规范公司的组织和行为，依据《公司法》《证

券法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司

实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，《公司章程》具体修订情况如

下：

1、鉴于公司不再设置监事会，删除“监事”“监事会”相关描述，部分监事

会职权由“审计委员会”行使；

2、将“股东大会”改为“股东会”；

3、除前述两类修订外，其他主要修订情况对比如下：

序号 修订前 修订后

第一条 为维护苏州工业园区凌志软件股 第一条 为维护苏州工业园区凌志软件股份有限公
份有限公司（以下简称“公司”）、股东和 司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合
债权人的合法权益，规范公司的组织和行 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民
为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中
1

简称“《公司法》”）、《中华人民共和国 华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、
证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上 《上市公司章程指引》和其他有关法律、法规之规
市公司章程指引》和其他有关法律、法规之 定，制定本章程。

规定，制定本章程。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法
2 定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日
起三十日内确定新的法定代表人。

新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，
其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，
不得对抗善意相对人。

3

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由
公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法
律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人
追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责

4 东以其认购的股份为限对公司承担责任，公 任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十六条 公司发行的股票，以人民币标 第十七条 公司发行的面额……
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