公告日期：2025-12-16

证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2025-042
合肥江航飞机装备股份有限公司

关于预计 2026 年度日常关联交易额度的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

本次日常关联交易预计事项尚需要提交股东会审议。

合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称“公司”）本次日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不损害公司及中小股东的利益。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展。公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2025 年 12 月 15 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于预计
2026 年度日常关联交易额度的议案》，关联董事胡元枧、钟华回避表决，出席会议的非关联董事一致表决通过该议案，表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

本次日常关联交易预计事项尚需要提交公司股东会审议，关联股东需回避表决。

2025 年 12 月 15 日，公司第三届独立董事专门会议 2025 年第二次会议，全
票审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易额度的议案》，独立董事认为：公司与关联方的日常关联交易为公司正常经营业务，有利于公司业务稳定持续发展；关联交易价格公允，交易方式符合市场规则，不会对公司独立性产生影响。上述议案审议和表决程序符合《公司章程》和上海证券交易所的有关规定；不存在损害公司全体股东权益，特别是中小股东权益的情形。因此，我们同意将该关
联交易事项提交公司董事会进行审议。

公司董事会审计委员会对本次日常关联交易预计事项发表了书面意见如下：公司与关联方的日常关联交易为公司正常经营业务，符合公司日常经营所需，遵循公平、公正、公允的定价原则，定价公允，不会损害公司和全体股东的利益，审议程序和表决程序符合《公司章程》和上海证券交易所的有关规定。因此，我们同意将该关联交易事项提交公司董事会进行审议。

（二）2025 年度日常关联交易的预计和执行情况

公司第二届独立董事专门会议 2024 年第二次会议、第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次会议、2024 年第二次临时股东大会审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》，对公司 2025 年度与关联方的交易情况进行了预计。2025 年度日常关联交易预计和执行情况详见下表：

单位：万元

2025年度预计金 本年年初至2025 预计金额与实
关联交易类别 关联方 额 年9月30日实际 际发生金额差
发生金额 异较大的原因

向关联人采购 航空工业集团 13,000.00 12,859.98 /

商品、接受劳务 及其下属企业

向关联人出售 航空工业集团 90,000.00 45,785.65 根据公司经营
商品、提供劳务 及其下属企业 情况正常开展

在关联人的财 中航工业集团 非现金回款占
务公司的存款 财务有限责任 100,000.00 52,245.64 比增加，影响现
公司 金流变动

合计 203,000.00 110,891.27 /

注：2025 年 1-9 月关联交易金额未经审计。

（三）2026 年度日常关联交易预计金额和类别

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