公告日期：2025-09-19

证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2025-038
合肥江航飞机装备股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 9 月 18 日

（二） 股东会召开的地点：安徽省合肥市包河工业区延安路 35 号公司会议室（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 131

普通股股东人数 131

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 79,327,449

普通股股东所持有表决权数量 79,327,449

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

10.0244
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 10.0244

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长邓长权先生主持。会议采用现场
记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于与中航工业集团财务有限责任公司签订金融服务框架协议暨
关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 77,140,458 97.2430 2,108,345 2.6577 78,646 0.0993

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议 同意 反对 弃权

案 议案名称 比例

序 票数 比例（%） 票数 （%） 票数 比例（%）
号

关于与中航工业

集团财务有限责

1 任公司签订金融 28,364,094 92.8415 2,108,345 6.9010 78,646 0.2575
服务框架协议暨

关联交易的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议无特别决议议案。议案 1 对中小投资者的表决情况进行了单独计票。2、议案 1 的关联股东未出席本次股东会，故不涉及关联股东回避表决情况。

三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：程璇、陈蕴
2、 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

合肥江航飞机装备股份有限公司董事会
2025 年 9 月 19 日
报备文件

（一）江航装备 2025 年第三次临时股东会决议；

（二）北京市嘉源律师事务所关于合肥江航飞机装备股份有限公司 2025 年
第三次临时股东会的法律意见书。

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