公告日期：2025-03-17

合肥江航飞机装备股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

2024 年度，本人作为合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、规范性文件的要求，诚实勤勉地履行了独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，及时关注公司经营情况，切实维护公司和股东的合法权益，有效促进了公司的规范运作。现将 2024 年度的主要工作情况报告报告如下：

一、独立董事的基本情况

许常悦，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，流体力学专业，研究生学历。2009 年 6 月至今历任南京航空航天大学人机与环境工程系讲师、副教授，现任人机与环境工程系主任；2024 年4 月至今，担任本公司独立董事。

作为公司独立董事，我未在公司及其附属企业担任除独立董事以外的任何职务，与公司其他董事、监事、高级管理人员及主要股东之间不存在妨碍我进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

报告期内，公司共召开 8 次董事会、3 次股东大会，本人应参加
5 次董事会、1 次股东大会。作为公司独立董事，我主动了解公司经营情况，充分发挥自身的专业作用，积极履行了独立董事的职责，促
进了公司董事会决策的科学性和客观性，维护了公司全体股东的利益。在会议召开前，我详细审阅议案资料，向公司了解并获取做出决策所需的情况和资料。在会议召开过程中，我认真审议各项议案，充分发表意见。2024 年度，我对公司董事会各项议案均投了赞成票，没有反对弃权的情形。出席情况如下：

出席董事会会议情况 参加股东

大会情况

独立董

事姓名 应参加董 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次未 出席股东

事会次数 席次数 席次数 次数 亲自出席会议 大会次数

许常悦 5 5 0 0 否 1

（二）参加董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，我在战略委员会、薪酬与考核委员会担任委员。报告期内，我按照公司《董事会战略委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《独立董事工作制度》的有关要求，
出席了 2 次战略委员会会议，2 次薪酬与考核委员会会议和 1 次独立
董事专门会议，会议的召集召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和《公司章程》的规定。我认真研讨会议文件，对相关议案进行了认真审查，为董事会科学决策提供专业意见和咨询，切实履行了独立董事的责任与义务。出席情况如下：

会议名称 报告期内召开会议次数 本人出席会议次数

战略委员会 3 2

薪酬与考核委员会 3 2

独立董事专门会议 2 1

注：本人于2024年4月17日选举为公司独立董事，上述为本人任职期间出席相关会议情况，均无缺席、请假情形。

（三）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人通过参加董事会、股东大会等对公司现场实地考察，充分了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况，同时通过电话及邮件等方式与公司其他董事、管理层及相关工作人员等保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营动态，积极有效地履行了独立董事的职责。

报告期内，公司未出现需独立董事行使特别职权的事项。

（四）与中小股东的沟通情况

2024 年度，我积极履行独立董事职责，在日常履职过程中利用自身的专业知识做出独立判断，切实维护中小股东的合法权益。我通过参加公司股东大会、业绩说明会的方式与中小股东进行沟通交流，了解中小股东的关注点、诉求和建议。

（五）现场考察及公司配合独立董事情况

2024 年度，我通过参加股东大会、董……
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