公告日期：2025-11-26

上纬新材料科技股份有限公司

首席执行官工作细则

第一章 总则

第一条 为完善上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理
结构，保证公司首席执行官（总经理、CEO，下称首席执行官）、联
席首席执行官（Co-CEO，下称联席首席执行官）及其他高级管理人
员规范运作，提高工作效率、确保首席执行官、联席首席执行官有效
行使其职权，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、
《上纬新材料科技股份有限公司章程》（下称公司章程）及其他有关
法律、法规规定，制订本细则。

第二条 公司依法设置 1 名首席执行官，1 名联席首席执行官。首席执行官、
联席首席执行官主持公司日常经营活动和管理组织工作，负责组织实
施董事会决议，对董事会负责。

第三条 公司设置其他高级管理人员若干名，协助首席执行官、联席首席执行
官工作。其他高级管理人员是指公司董事会秘书、首席财务官（财务
负责人、CFO，下称首席财务官）、首席技术官（CTO，下称首席技
术官）等董事会聘任的高级管理人员。

第四条 首席执行官、联席首席执行官及其他高级管理人员应当遵守法律、行
政法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉的义务。在履行职务时，
接受审计委员会在遵守法律、法规和公司章程等方面的监督。

第二章 首席执行官的任免

第五条 首席执行官、联席首席执行官任职，应当具备下列条件：

(一) 优秀的个人品质：有较强的责任心，积极进取、忠实勤勉、廉
洁奉公等。

(二) 良好的职业操守：

1. 具备高度的敬业精神，全力履行好自己的职责，忠实维护公司
利益；

2. 严守公司商业秘密，不将公司商业秘密透露给任何未经董事会
批准的第三方。

(三) 专业素质与能力：具有丰富的战略规划、经营管理、人际交往
等方面的专业知识和能力。

(四) 经历与经验：具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通
第六条 有下列情形之一的，不得担任公司首席执行官、联席首席执行官及其
他高级管理人员：

(一) 无民事行为能力或者限制民事行为能力；

(二) 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或破坏社会主义市场经济
秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未
逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；
(三) 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、
企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之
日起未逾三年；

(四) 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代
表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之
日起未逾三年；

(五) 个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被
执行人；

(六) 被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；

(七) 被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管
理人员等，期限尚未届满；

(八) 法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

公司违反前款规定委派、聘任高级管理人员，该委派或者聘任自始无
效。高级管理人员在任职期间出现前款情形的，公司解除其职务。
第七条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他职务的人员，不得担
任公司首席执行官、联席首席执行官或其他高级管理人员职务。

第八条 总经理每届任期三年，首席执行官、联席首席执行官连聘可以连任。
首席执行官、联席首席执行官任期从董事会决议通过之日起计算。
第九条 董事可聘任为首席执行官、联席首席执行官。国家公务员不得兼任公……
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