公告日期：2025-11-07

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2025-094
上纬新材料科技股份有限公司

关于变更公司住所并修订《公司章程》及部分公司治
理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月6日召开 第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更公司住所并修订<公司章程> 及部分公司治理制度的公告》。现将相关事项公告如下：

一、变更公司住所的情况

因公司经营发展需要，公司拟将住所由“上海市松江区松胜路618号”变更 为“上海市松江区鼎盛路828弄2号”。

二、《公司章程》修订情况

根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规 范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《上纬新材料科技股份有限公司 章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关内容进行修订，具体修订情况如下：

修订前条款 修订后条款

第五条 公司住所：上海市松江区松胜路 618 第五条 公司住所：上海市松江区鼎盛路 828
号。 弄 2 号。

邮政编码：201613 邮政编码：201600

第八条 公司的法定代表人由代表公司执行
第八条 公司的法定代表人由代表公司执行 公司事务的董事或者首席执行官（总经理、公司事务的董事担任，由董事会以全体董事的 CEO）担任，由董事会以全体董事的过半数选过半数选举产生或更换。担任法定代表人的董 举产生或更换。担任法定代表人的董事或者首事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代 席执行官（总经理、CEO）辞任的，视为同时表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日 辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应
起三十日内确定新的法定代表人。 当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新
的法定代表人。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指 第十二条 本章程所称高级管理人员是指
公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务 公司的首席执行官（总经理、CEO）、联席首
负责人和本章程规定的其他人员。 席执行官（Co-CEO）、董事会秘书、首席财

务官（财务负责人、CFO）、首席技术官（CTO）
和本章程规定的其他人员及董事会确定的其
他高级管理人员。

第七十三条 股东会由董事长主持；董事长不
能履行职务或者不履行职务时，由副董事长
（公司有两位或者两位以上副董事长的，由 第七十三条 股东会由董事长主持；董事长不过半数的董事共同推举的副董事长主持）主 能履行职务或者不履行职务时，由过半数的董持，副董事长不能履行职务或者不履行职务 事共同推举的一名董事主持。
时，由过半数的董事共同推举的一名董事主 ……
持。
……

第一百一十一条 公司设董事会，董事会由 7 第一百一十一条 公司设董事会，董事会由 9
名董事组成，其中独立董事 3 名，职工董事 1 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工董事 1
名。董事会设董事长一人，由董事会以全体董 名。董事会设董事长一人，由董事会以全体董
事的过半数选举产生。 事的过半数选举产生。

第一百一十二条 董事会行使下列职权：

……

第一百一十二条 董事会行使下列职权： (十) 决定聘任或者解聘公司首席执行官（总经
…… 理、CEO）、联席首席执行官（Co-CEO）、……
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