公告日期：2025-11-07

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2025-097
上纬新材料科技股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年11月25日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2025年第三次临时股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 11 月 25 日 14 点 00 分

召开地点：上海市松江区鼎盛路 828 弄 3 号楼

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 11 月 25 日

至2025 年 11 月 25 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权

无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

关于变更公司住所并修订《公司章程》及部分公司

1.00 治理制度的议案 √

1.01 《公司章程》 √

1.02 《董事会议事规则》 √

2 关于制定公司董事薪酬方案的议案 √

累积投票议案

关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事

3.00 会非独立董事候选人的议案 应选董事（5）人

关于提名彭志辉先生为公司第四届董事会非独立

3.01 董事候选人的议案 √

关于提名田华先生为公司第四届董事会非独立董

3.02 事候选人的议案 √

关于提名周斌先生为公司第四届董事会非独立董

3.03 事候选人的议案 √

关于提名姜青松先生为公司第四届董事会非独立

3.04 董事候选人的议案 √

关于提名钮嘉先生为公司第四届董事会非独立董

3.05 事候选人的议案 √

关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事 应选独立董事（3）
4.00 会独立董事候选人的议案 人

关于提名邓小洋先生为公司第四届董事会独立董

4.01 事候选人的议案 √

关于提名马惠敏女士为公司第四届董事会独立董

4.02 事候选人的议案 ……
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