公告日期：2025-10-15

证券代码：688585 证券简称：上纬新材
上纬新材料科技股份有限公司董事会

关于

上海智元恒岳科技合伙企业（有限合伙）

要约收购事宜

致全体股东的报告书

上市公司名称：上纬新材料科技股份有限公司
上市公司住所：上海市松江区鼎盛路 828 弄 3 号楼
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：上纬新材
股票代码：688585

董事会报告书签署日期：二〇二五年十月

有关各方及联系方式

上市公司名称：上纬新材料科技股份有限公司
上市公司住所：上海市松江区鼎盛路 828 弄 3 号楼
联系人：李姵仪
联系电话：021-57746183
收购人名称：上海智元恒岳科技合伙企业（有限合伙）

收购人住所：上海市浦东新区秀浦路 2388 号 10 幢 3 层

收购人之一致行动人名称：上海致远新创科技设备合伙企业（有限合伙）
收购人之一致行动人住所：上海市浦东新区秀浦路 2388 号 10 幢 3 层

独立财务顾问名称：国联民生证券承销保荐有限公司
独立财务顾问住所：中国（上海）自由贸易区浦明路 8 号
联系人：赵勇、丁小园
联系电话：021-80508627

董事会声明

一、本公司全体董事确信本报告书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

二、本公司全体董事已履行诚信义务，向股东所提出的建议是基于公司和全体股东的整体利益客观审慎做出的。

三、公司关联董事蔡朝阳、汪大卫、甘蜀娴已回避对本报告书的审议表决，公司其他董事没有任何与本次收购相关的利益冲突。

目 录

有关各方及联系方式......1
董事会声明......2
目 录......3
释 义......4
第一节 序言......7
第二节 本公司基本情况......8
第三节 利益冲突......14
第四节 董事会建议或声明......16
第五节 重大合同和交易事项......31
第六节 其他重大事项......32
第七节 备查文件......35

释 义

除非特别说明，以下简称在本报告书中有如下特定含义：
上市公司、公司、上纬新材 指 上纬新材料科技股份有限公司

要约收购报告书 指 收购人就本次要约收购编写的《上纬新材料科技股份有
限公司要约收购报告书》

要约收购报告书摘要 指 收购人就本次要约收购编写的《上纬新材料科技股份有
限公司要约收购报告书摘要》

《国联民生证券承销保荐有限公司关于上海智元恒岳科
独立财务顾问报告 指 技合伙企业（有限合伙）要约收购上纬新材料科技股份
有限公司之独立财务顾问报告》

独立财务顾问、国联民生承 指 国联民生证券承销保荐有限公司
销保荐

收购人、智元恒岳 指 上海智元恒岳科技合伙企业（有限合伙）

收购人之一致行动人、致远 指 上海致远新创科技设备合伙企业（有限合伙）
新创合伙

SWANCOR 萨摩亚 指 SWANCOR IND.CO.,LTD.（Samoa）

STRATEGIC 萨摩亚 指 Strategic Capital Holding Limited（Samoa）

上纬投控 指 上纬国际投资控股股份有限公司

金风投控 指 金风投资控股有限公司

智元云程 指 上海智元云程科技有限公司

致远新创 指 上海致远新创科技服务有限公司

智元盈丰 指 上海智元盈丰科技有限公司

恒岳鼎峰 指 上海恒岳鼎峰科技合伙企业（有限合伙）

智元创新、智元机器人 指 智元创新（上海）科技有限公司

核心管理团队 指 彭志辉、田华、姜青松、姚卯青、王闯等 17 名……
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