公告日期：2025-10-15

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2025-083
上纬新材料科技股份有限公司

关于增加公司2025年度日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

本次日常关联交易预计增加事项无需提交股东会审议。

日常关联交易对上市公司的影响：公司及子公司与上述关联人的日常关联交易是为了满足公司业务发展以及生产经营的需要，有助于公司业务发展，提升公司市场竞争力，符合公司和全体股东的利益，不会对公司持续经营能力以及独立性造成影响。

一、增加日常关联交易基本情况

（一）增加日常关联交易履行的审议程序

公司于 2025 年 10 月 14 日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了
《关于增加公司 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，公司董事会在审议该议案时，关联董事蔡朝阳先生回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。此议案审议程序符合相关法律法规的规定。

公司于 2025 年 10 月 14 日召开第三届董事会独立董事专门会议第五次会议
审议通过了《关于增加公司 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，公司全体独立董事认为：本次增加 2025 年度日常关联交易额度，属于公司日常经营业务所需，结合了公司及子公司业务量增加及关联人原材料价格上涨因素，系根据市场价格为定价依据、定价公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成依赖；综上，我们一致同意根据公司业务发展和生产经营需要，增加 2025 年度向关联人购买原材料之预计额度人民币 2,800 万元（不含税），并将该议案提交公司第三届董事会第十八次会议审议。

（二）本次增加日常关联交易预计金额和类别

结合公司及子公司业务量增加及关联人原材料价格上涨因素，拟增加 2025年度向关联人上纬绿金能股份有限公司（原旺来企业股份有限公司）购买原材料之预计额度人民币 2,800 万元，具体如下：

单位：人民币万元

本次增 2025 年 占 同 本年年初至披
关联交 关联人 2025 年原 加预计 总预计 类 业 露日与关联人
易类别 预计金额 金额 金额 务 比 累计已发生的
例（%） 交易金额

向 关 联 上纬绿金能股份有 5,140 2,800 7,940 4.95 5,092
人 购 买 限公司

原材料 小计 5,140 2,800 7,940 4.95 5,092

合计 5,140 2,800 7,940 4.95 5,092

注：1、上述表格数据保留两位小数，数据如有尾差，为四舍五入所致；

2、以上数据为不含税价格；

3、旺来企业股份有限公司于 2025 年 6 月 27 日更名为上纬绿金能股份有限公司。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况
上纬绿金能股份有限公司（以下简称“上纬绿金能”）

企业名称 上纬绿金能股份有限公司（前名称：旺来企业股份有限公
司）

企业性质 股份有限公司

成立日期 2022年6月7日

注册资本 新台币400,000,000元

实收资本 新台币350,000,000元

企业住所 南投县南投市工业南六路11号

主要办公地点 南投市

法定代表人 蔡孝德

基本化学工业；石油化工原料制造业；精密化学材料制造
业；合成树脂及塑料制造业；人造纤维制造业；其他化学
经营范围 材料制造业；涂料、油漆、染料及颜料制造业；其他……
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