公告日期：2025-09-25

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2025-078
上纬新材料科技股份有限公司

关于上海智元恒岳科技合伙企业（有限合伙）

要约收购公司股份的申报公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
预受要约申报编号：770002
申报简称：上纬收购
要约收购支付方式：现金
要约收购价格：7.78 元/股
要约收购数量：部分要约，拟收购股份数量为 149,243,840 股，占被收购公
司总股份的比例为 37.00%。
申报方向：预受要约应申报卖出，撤销已预受的要约应申报买入

要约收购有效期：2025 年 9 月 29 日至 2025 年 10 月 28 日

收购人全称：上海智元恒岳科技合伙企业（有限合伙）
要约收购期届满后，过户清算手续办理时间另行公告。

投资者欲了解本次要约收购详情，应当阅读本公司于 2025 年 9 月 25 日刊登
在上海证券交易所网站的《上纬新材料科技股份有限公司要约收购报告书》
全文。

上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“上纬新材”、“公司”或“上市
公司”）于 2025 年 9 月 24 日收到上海智元恒岳科技合伙企业（有限合伙）（以
下简称“收购人”或“智元恒岳”）发来的《上纬新材料科技股份有限公司要约收购报告书》（以下简称“《要约收购报告书》”）等文件。根据相关规定，依据上述《要约收购报告书》，就本次收购人要约收购的有关事项作出申报公告如下：
一、本次要约收购申报的有关事项

（一）要约收购的提示

《要约收购报告书》披露后 30 日内，本公司将在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布三次要约收购提示性公告。

（二）要约收购情况

1、被收购公司名称：上纬新材料科技股份有限公司

2、被收购公司股票名称：上纬新材

3、被收购公司股票代码：688585

4、收购股份种类：人民币普通股（A 股）

5、预定收购的股份数量：149,243,840 股

6、预定收购股份占被收购公司总股本比例：37.00%

7、支付方式：现金

8、要约价格：7.78 元/股

9、要约价格的计算基础：

依据《证券法》《上市公司收购管理办法》等相关法规，本次要约收购的要约价格及其计算基础如下：

（1）本次要约收购系收购人在协议转让的基础上通过要约收购方式进一步
增持上市公司股份，是巩固收购人对上纬新材控制权的安排，因此本次要约收购价格延续协议转让价格，即人民币 7.78 元/股。

（2）根据《上市公司收购管理办法》第三十五条第一款：“收购人按照本办法规定进行要约收购的，对同一种类股票的要约价格，不得低于要约收购提示性公告日前 6 个月内收购人取得该种股票所支付的最高价格。”

要约收购提示性公告日前 6 个月内，收购人取得上纬新材股票所支付的价格情况如下：

上市公司原控股股东 SWANCOR IND.CO.,LTD.（Samoa）（以下简称“SWANCOR 萨摩亚”）、智元恒岳、Strategic Capital Holding Limited（Samoa）（以下简称“STRATEGIC 萨摩亚”）及上市公司原间接控股股东上纬国际投资控股股份有限公司（以下简称“上纬投控”）共同签署《关于上纬新材料科技股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议一》”），智元恒岳拟以协议转让的方式受让上纬投控的全资子公司 SWANCOR 萨摩亚所持有的上市公司 100,800,016 股无限售条件流通股份及其所对应的所有股东权利和权益，占上市公司股份总数的 24.99%。同日，SWANCOR 萨摩亚与上海致远新创科技设备合伙企业（有限合伙）（收购人之一致行动人，以下简称“致远新创合伙”）签署《关于上纬新材料科技股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议二》”），致远新创合伙拟以协议转让的方式受让 SWANCOR 萨摩亚所持有的上市公司 2,400,900 股无限售条件流通股份及其所对应的所有股东权利和权益，占上市公司股份总数的 0.60%。同日，金风投资控股有限公司（以下简称“金风投控”）与致远新创合伙签署《关于上纬新材料科技股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份……
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