公告日期：2025-04-30

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2025-024
上纬新材料科技股份有限公司

关于全资子公司拟购买资产暨关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上纬兴业
股份有限公司（以下简称“上纬兴业”）拟向关联方旺来企业股份有限公
司（以下简称“旺来企业”）签订《设备买卖合约书》，公司向旺来企业
购买南投市南岗厂部分机器设备，主要包括一套蒸馏设备及相关附属设
备、两套反应槽（以下简称“标的资产”），交易价格为新台币 114,265,900
元（不含税）（约人民币 24,704,287.58 元）（以下简称“本次交易”或“本
次关联交易”）。

本次交易未构成重大资产重组。

交易实施不存在重大法律障碍。

本次关联交易事项已经公司第三届董事会独立董事专门会议第三次会议、
第三届董事会审计委员会第十二次会议、第三届董事会第十四次会议和
第三届监事会第十三次会议审议通过，关联董事已回避表决，本次关联
交易事项无需提交股东会审议。

一、关联交易概述

公司全资子公司上纬兴业基于业务发展需要，拟与旺来企业签订《设备买卖合约书》，合同约定上纬兴业向旺来企业购买南投市南岗厂部分机器设备，主要包括一套蒸馏设备及相关附属设备、两套反应槽。交易对价合计新台币114,265,900 元（不含税），购买资金为上纬兴业自有资金。

交易对方旺来企业系上纬国际投资控股股份有限公司（以下简称“上纬投控”）的全资子公司，上纬投控系公司的间接控股股东，上纬兴业系公司全资子公司，
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板上市规则》”），本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

截至本次关联交易披露日，过去 12 个月内，除已经公司股东会审议批准及披露的日常关联交易事项外，公司与同一关联人或不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易未超过 3,000 万元，且未占到公司最近一期经审计总资产或市值1%以上。

根据《中华人民共和国公司法》《科创板上市规则》等法律法规有关规定及《公司章程》，本次关联交易属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东会审议。

二、关联人基本情况

（一）关联关系说明

交易对方旺来企业系上纬投控的全资子公司，上纬投控系公司的间接控股股东，上纬兴业系公司全资子公司，根据《科创板上市规则》的有关规定，旺来企业系公司关联法人。

（二）关联人情况说明

旺来企业的基本情况如下：

企业名称 旺来企业股份有限公司

企业性质 股份有限公司

成立日期 2022/6/7

注册资本 新台币 400,000,000 元

实收资本 新台币 350,000,000 元

企业住所 南投县南投市工业南六路 11 号

主要办公地点 南投市

法定代表人 蔡孝毅

基本化学工业、石油化工原料制造业、精密化学材料制造
业、合成橡胶制造业、合成树脂及塑料制造业、其他化学
材料制造业、清洁用品制造业、工业助剂制造业、涂料、
经营范围 油漆、染料及颜料制造业、其他化学制品制造业、工业用
橡胶制品制造业、其他塑料制品制造业、其他非金属矿物
制品制造业、金属结构及建筑组件制造业、船舶及其零件
制造业、自行车及其零件制造业、航空器及其零件制造业、
其他运输工具及其零件制造业、体育用品制造业、未分类

其他工业制品制造业、漆料、涂料批发业、化学原料批发
业、其他化学制品批发业、其他化学制品零售业、国际贸
易业、不动产租赁业、租赁业、废弃物清除业、废弃物处
理业、除许可业务外，得经营法令非禁止或限制之业务。

主要股东 ……
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