公告日期：2025-04-29

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2025-023

上纬新材料科技股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 4 月 28 日

（二） 股东会召开的地点：上海市松江区江田东路 185 号智汇科创园 8 号楼 5
楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 33

普通股股东人数 33

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 342,695,928

普通股股东所持有表决权数量 342,695,928

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 84.9600

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 84.9600

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长蔡朝阳先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公
司管理制度的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书李姵仪女士出席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）

普通股 23,134,581 99.8092 27,865 0.1202 16,360 0.0706

2、议案名称：关于《公司 2025 年度财务预算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 342,661,703 99.9900 27,865 0.0081 6,360 0.0019

3、议案名称：关于修订及制定公司部分治理制度的议案

3.01 议案名称：《董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 342,661,703 99.9900 27,865 0.0081 6,360 0.0019

4、议案名称：关于《公司 2024 年年度报告及摘要》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 342,661,703 99.9900 27,865 0.0081 6,360 0.0019

5、议案名称：关于《董事会 2024 年度工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 ……
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