公告日期：2025-04-03

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2025-019
上纬新材料科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年4月28日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2024 年年度股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 4 月 28 日9 点 00 分

召开地点：上海市松江区江田东路 185 号智汇科创园 8 号楼 5 楼会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 28 日

至 2025 年 4 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权

无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案 √

2 关于《公司 2025 年度财务预算报告》的议案 √

3.00 关于修订及制定公司部分治理制度的议案 √

3.01 《董事会议事规则》 √

4 关于《公司 2024 年年度报告及摘要》的议案 √

5 关于《董事会 2024 年度工作报告》的议案 √

6 关于《监事会 2024 年度工作报告》的议案 √

7 关于拟续聘会计师事务所的议案 √

8 关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案 √

9 关于《公司 2024 年年度利润分配方案》的议案 √

关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定

10 对象发行股票的议案 √

注：本次股东会将听取《2024 年度独立董事述职报告》
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案中，议案 1-3 已经公司 2025 年 2 月 27 日召开的
第三届董事会第十一次会议审议通过，议案 1-2 已经公司第三届监事会第十一次
会议审议通过，议案 4-10 已经公司 2025 年 4 月 1 日召开的第三届董事会第十二
次会议审议通过，议案 4、6、7-10 已经公司 2025 年 4 月 1 日召开的第三届监事
会第十二次会议审议通过。相关公告已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》予以披露。

公 司 将 在 2024 年 年 度 股 东 会 召 开 前 ， 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）登载《2024 年年度股东会会议资料》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、7、9、10
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：SWANCOR IND.CO.,LTD.、Strategic CapitalHoldi……
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