公告日期：2025-04-03

上纬新材料科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告（李元栋）

2024 年度，本人作为上纬新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独
立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司治理准则》及《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》（以下简称“《规范运作》”）等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制 度》等规定，忠实、勤勉、独立地履行职责，发挥专业优势和独立作用，积极参 与公司重大事项决策，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，及时关注公司 经营情况，有效促进了公司的规范运作。

现将 2024 年度主要工作情况报告如下：

一、 独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

李元栋，男，出生于1940年2月，中国台湾籍，硕士学历，无境外永久居留 权，1998年荣获韩国国立木浦大学荣誉经营学博士。1982年8月至1998年1月任静 宜大学兼任教授；1982年8月至 1998年7月任国立中兴大学兼任教授；1985年8月 至1988年7月任逢甲大学夜间部主任；1988年8月至1999年7月历任逢甲大学训导 长、教授兼总务长；1998年2月至2007年7月任逢甲大学教授兼副校长；2008年8 月至2010年7月任逢甲大学校务顾问；2010年至今任逢甲大学终身校务顾问。2023 年7月至今担任公司独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人 及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东 担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、 法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人具有《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的任
职资格和独立性，不存在影响独立董事独立性的情况。
二、 独立董事年度履职概况

（一） 出席董事会、股东会情况

2024 年度，公司共召开董事会 6 次，股东会 2 次。在任期间，本人亲自出
席 6 次董事会和 2 次股东会。本人出席会议情况如下表：

出席董事会情况如下：

参加董事会情况 参加股东
独立董 会情况
事姓名 应参加 亲自 以通讯 委托出 缺席 是否连续两

次数 出席 方式出 席次数 次数 次未亲自出 出席次数
次数 席次数 席会议

李元栋 6 6 5 0 0 0 2

2024 年，作为公司独立董事，在出席会议前，本人对相关资料认真阅读、 仔细分析和研究，主动向公司了解相关情况，为会议决策做好充分准备；在参会过程中，认真听取汇报，向公司详细了解议案情况，积极参与讨论，审慎行使表决权；在会议结束后，与公司管理层保持沟通交流，持续关注公司经营管理、信息披露等信息，针对董事会决议实际执行中遇到的问题及时提出意见和建议，推动决议有效落实。报告期内，本人对公司董事会审议的各项议案均表示同意，无提出异议的事项，各次董事会会议均不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况，本人认为公司董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序。

（二） 参与董事会专门委员会情况

2024年度，本人任董事会战略与可持续发展委员会委员、董事会提名与薪酬考核委员会委员，董事会审计委员会委员，严格按照公司董事会各专门委员会工作制度的有关要求，出席专门委员会会议，未有无故缺席的情况发生。报告期内，本人参与董事会专门委员会会议、独立董事专门会议的情况具体如下：

应参会次数 实际参会次数 委托出席次数 缺席次数

审计委员会 6 6 0 0

提名与薪酬考核委

员会 1 1 ……
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