公告日期：2025-04-03

上纬新材料科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告（高孔廉）

2024 年度，本人作为上纬新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独
立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司治理准则》及《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》（以下简称“《规范运作》”）等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制 度》等规定，忠实、勤勉、独立地履行职责，发挥专业优势和独立作用，积极参 与公司重大事项决策，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，及时关注公司 经营情况，有效促进了公司的规范运作。

现将 2024 年度主要工作情况报告如下：

一、 独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

高孔廉，男，出生于1944年11月，中国台湾籍，博士学历，无境外永久居留 权，1975年5月毕业于美国路易斯安那州立大学企业管理专业。1967年10月至1969 年08月任中央银行办事员；1979年08月至1981年07月任私立东吴大学企业管理学 系教授兼系主任；1983年02月至1991年02月任行政院研究发展考核委员会副主任 委员；1991年02月至 1993年02月任行政院大陆委员会副主任委员；1993年02月 至1997年05 月任行政院大陆委员会特任副主任委员；1981年08月至2006年07月 任国立政治大学企业管理研究所兼任教授；2007年07月至2008年10月任美国史丹 福大学商学研究所（Graduate School of Business）访问学者；2000年08月至2008 年05月任中原大学企管系讲座教授；2008年05月至2014年02月任财团法人海峡交 流基金会副董事长兼秘书长；2014年至今任东吴大学企业管理系商讲座教授； 2019年至今任海峡两岸经贸文化交流协会会长。2023年7月至今担任公司独立董 事。

（二）独立性情况说明

作为公司独立董事，经自查，本人符合现行《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求，本人未在公司及其附属企业担任除独立董事以外的其他 职务，本人及直系亲属均与公司及控股股东、实际控制人或其附属企业不存在直 接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断关系，符合《管 理办法》《规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求，并在履职中保持 客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。
二、 独立董事年度履职概况

（一） 出席董事会、股东大会情况

2024 年度，公司共召开董事会 6 次，股东会 2 次。在任期间，本人亲自出
席 6 次董事会和 2 次股东会。本人出席会议情况如下表：

出席董事会情况如下：

参加董事会情况 参加股东
独立董 会情况
事姓名 应参加 亲自 以通讯 委托出 缺席 是否连续两

次数 出席 方式出 席次数 次数 次未亲自出 出席次数
次数 席次数 席会议

高孔廉 6 6 5 0 0 0 2

2024 年，作为公司独立董事，我在审议提交董事会的相关事项尤其是重大
事项时，与公司及相关方保持密切沟通，认真阅读相关资料，认真审议每项议案， 充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事 权力，以此保障公司董事会的科学决策。报告期内，不存在无故缺席、连续两次 不亲自出席会议的情况。本人认为公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定 程序，重大事项均履行了相关的审批程序。

（二） 参与董事会专门委员会情况

2024年度，本人任董事会提名与薪酬考核委员会主任委员，董事会审计委员 会委员，严格按照公司董事会各专门委员会工作制度的有关要求，召集或出席专 门委员会会议，未有无故缺席的情况发生。报告期内，本人参与董事会专门委员 会会议、独立董事专门会议的情况……
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