公告日期：2025-04-24

证券代码：688584 证券简称：上海合晶
上海合晶硅材料股份有限公司

2024年年度股东大会会议资料

2025年4月

上海合晶硅材料股份有限公司2024年年度股东大会

会议资料目录

2024年年度股东大会会议须知...... 3
2024年年度股东大会会议议程...... 5
2024年年度股东大会会议议案...... 7
议案一： 关于2024年年度报告及摘要的议案...... 7
议案二： 关于2024年度董事会工作报告的议案...... 8
议案三： 关于2024年度监事会工作报告的议案...... 9
议案四： 关于2024年度财务决算报告的议案...... 10
议案五： 关于2024年度利润分配方案的议案...... 11议案六： 关于确认2024年度日常关联交易及2025年度日常关联交易预计的议案
...... 12
议案七： 关于续聘公司2025年度审计机构的议案...... 16
议案八： 关于修订《公司章程》的议案...... 17
议案九： 关于修订《股东会议事规则》的议案...... 18
议案十： 关于修订《董事会议事规则》的议案...... 19
议案十一： 关于修订《董事薪酬制度》的议案...... 20议案十二： 关于调整公司2020年股票期权激励计划和2022年股票期权激励计划
第三个行权期公司层面业绩考核目标的议案...... 21议案十三： 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事（不含职工代
表董事）候选人的议案...... 22议案十四： 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案 23
听取：2024年度独立董事述职报告...... 24
附件一...... 25
附件二...... 28
附件三...... 31

2024年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称“公司”或“上海合晶”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》以及《上海合晶硅材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海合晶硅材料股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定2024年年度股东大会会议须知：

一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

二、出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前半个小时到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东（或股东代理人）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东（或股东代理人）参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东（或股东代理人）的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、股东（或股东代理人）要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召开前向大会会务组进行登记，填写股东《发言登记表》，阐明发言主题，由公司统一安排发言。股东（或股东代理人）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。股东（或股东代理人）在大会上发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代理人）发言不超过两次，每次发言的时间原则上不超过三分钟。
六、股东（或股东代理人）要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其
他股东（或股东代理人）的发言，在股东大会进行表决时，股东（或股东代理人）不再进行发言。股东（或股东代理人）违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东（或股东代理人），应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放……
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