公告日期：2025-04-25

南京伟思医疗科技股份有限公司

董事会审计委员会2024年度履职情况报告

南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会按
照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所监管要求及《《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》《董事会审计委员会工
作细则》等规定，在2024年度尽职尽责，积极开展工作，认真履行职责。现对审
计委员会2024年度（以下简称“报告期内”）的履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会人员情况

公司第三届董事会审计委员会由独立董事蔡卫华先生、独立董事肖俊方先生
和非独立董事陈莉莉女士组成，其中独立董事占比为三分之二，并由具有会计专
业资格的独立董事蔡卫华先生担任主任委员（召集人），

公司于 2024 年 11 月 11 日召开 2024 年第一次临时股东大会，完成了董事会

换届选举工作。公司第四届董事会审计委员会由独立董事蔡卫华先生、独立董事
肖俊方先生和非独立董事许金国先生组成，其中独立董事占比为三分之二，并由
具有会计专业资格的独立董事蔡卫华先生担任主任委员（召集人）。

二、董事会审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开5次会议，全体委员均亲自出席会
议，具体内容如下：

会议届次 会议召开日期 审议议案

第三届审计委员会 1、《关于公司2023年度审计计划的议案》

2024/1/16

第九次会议 2、《关于公司2023年第四季度内部审计报告的议案》

1、《关于公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告的
议案》

2、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

第三届董事会审计 3、《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

2024/4/12 4、《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

委员会第十次会议

5、《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

6、《关于续聘会计师事务所的议案》

7、《关于 2023 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报
告的议案》

8、《关于 2023 年度募集资金存放和实际使用情况的内部审
计报告的议案》

9、《关于部分募投项目内部结构调整并延期的议案》

10、《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

11、《关于公司 2024 年第一季度内部审计报告的议案》
12、《关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的
议案》

13、《关于修订公司<内部审计制度>的议案》

1、《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》

2、《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况
第三届董事会审计 的专项报告》

委员会第十一次会 2024/8/16 3、《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投
项目的议案》

议 4、《关于公司 2024 年半……
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