公告日期：2026-02-07

证券代码：688579 证券简称：山大地纬 公告编号：2026-008
山大地纬软件股份有限公司

关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务
代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

山大地纬软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 6 日召开
2026 年第一次临时股东会，选举产生了公司第五届董事会非职工代表董事，与职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第五届董事会。公司于当日股东会结束后召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了选举董事长、专门委员会委员及召集人，聘任总裁、名誉董事长、首席科学家、董事会秘书、财务总监、执行委员会委员以及证券事务代表等相关议案。现就相关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2026 年 2 月 6 日，公司召开 2026 年第一次临时股东会采用累积投票制的方
式，选举产生公司第五届董事会成员，具体如下：

1、选举隋进浩先生、史玉良先生、李绍伟先生、栗剑先生、张晖先生为公司第五届董事会非独立董事；

2、选举朱磊女士、赵业增先生、任崇广先生为公司第五届董事会独立董事。
上述人员与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事孙明先生共同组成公司第五届董事会，任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。
第五届董事会成员简历详见公司分别于 2026 年 1 月 15 日、2026 年 2 月 7
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山大地纬软件股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-001）、《山大地纬软件股份有限公司关于选举第五届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2026-006）。
（二）董事长选举情况

2026 年 2 月 6 日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于选
举公司第五届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举隋进浩先生担任公司第五届董事会董事长，任期三年，自第五届董事会第一次会议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

（三）董事会各专门委员会委员及召集人选举情况

2026 年 2 月 6 日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于选
举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》，同意选举公司第五届董事会各专门委员会委员及召集人如下：

1、审计委员会：朱磊女士（召集人）、赵业增先生、任崇广先生、孙明先生、李绍伟先生

2、薪酬与考核委员会：赵业增先生（召集人）、朱磊女士、任崇广先生、李绍伟先生、栗剑先生

3、提名委员会：任崇广先生（召集人）、朱磊女士、赵业增先生、隋进浩先生、史玉良先生

4、战略委员会：隋进浩先生（召集人）、史玉良先生、李绍伟先生、栗剑先生、任崇广先生

其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人；审计委员会委员均由不在公司担任高级管理人员的董事担任，且召集人朱磊女士为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》、公司董事会各专门委员会《议事规则》的规定。公司第五届董事会各专门委员会委员任期三年，自本次董事会选举通过之日起至本届董事会任期届满时止。

（四）名誉董事长聘任情况

2026 年 2 月 6 日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于聘
任公司第五届董事会名誉董事长的议案》，同意聘任郑永清先生担任公司第五届董事会名誉董事长，任期三年，自第五届董事会第一次会议选举通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

二、部分高级管理人员聘任情况

2026 年 2 月 6 日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于聘
任公司总裁的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总
监的议案》，聘任的上述高级管理人员任期与公司第五届董事会任期相同，具体如下：

1、聘任史玉良先生为公司总裁；

2、聘任李思堃先生为公司董事会秘书；

3、聘任刘嘉丽女士为公司财务总监。

李思堃先生、刘嘉丽女士简历后附，其他高级管理人员简历详见公司 2026年 1 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山大地纬软件股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-001）。

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查，且聘任财务总监的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。上述……
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