公告日期：2026-01-15

证券代码：688579 证券简称：山大地纬 公告编号：2026-001
山大地纬软件股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

山大地纬软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司启动董事会换届选举工作，现就相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2026 年 1 月 14 日召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过了
《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。根据股东提名，经公司董事会提名委员会进行资格审核，同意提名隋进浩先生、史玉良先生、李绍伟先生、栗剑先生、张晖先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；根据董事会提名，经公司董事会提名委员会进行资格审核，同意提名朱磊女士、赵业增先生、任崇广先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件），其中，朱磊女士为会计专业人士。

上述三位独立董事候选人均已参加独立董事资格培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。截至本公告披露日，上述独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议通过。

公司将召开 2026 年第一次临时股东会审议董事会换届事宜，非独立董事（不含职工代表董事）和独立董事选举将以累积投票制方式进行。上述非独立董事和独立董事经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举的职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期自股东会审议通过之日起生效，任期三年。独
立董事候选人声明与承诺、提名人声明与承诺详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，未受到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运作，在本次换届完成前，仍由公司第四届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

公司第四届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

山大地纬软件股份有限公司董事会
2026 年 1 月 15 日
附件：董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历

1.隋进浩：男，1969 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生学历，高级经济师。曾任山东高速股份有限公司投资开发部经理，山东高速投资发展有限公司党委委员、副董事长、总经理，山东高速济南投资建设有限公司党总支委员、书记，山东高速湖北发展有限公司党委书记、董事长；2023 年 12月至今任山东高速青岛产业投资有限公司党委书记、董事长；2025 年 12 月至今任山大地纬软件股份有限公司党委书记。

截至本公告日，隋进浩先生未持有公司股份，在山东高速青岛产业投资有限公司任职，除上述情形，与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

2.史玉良：男，1978 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研
究生学历，……
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