公告日期：2025-04-12

山大地纬软件股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（王腾蛟）

2024 年度，本人王腾蛟作为山大地纬软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，按照《公司法》《证券法》等法律法规及《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等规定，本着独立、客观、公正的原则，以恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法依规认真行使独立董事职权，全面关注公司发展状况，出席了任期内召开的董事会和董事会专门委员会等会议，忠实履行了独立董事应尽的职责，较好发挥了独立董事的职能作用，切实维护公司和股东特别是中小投资者的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

王腾蛟先生：男，1973 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京
大学计算机软件与理论专业博士。2002 年 1 月至今历任北京大学讲师、副教授、教授、博士生导师；2019 年 4 月至今任中光学集团股份有限公司独立董事；2019年 7 月至今任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司独立董事，本人具有《上市公司独立董事管理办法》及《公司法》要求的任职资格及独立性，我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职，均不持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人之间不存在关联关系，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席会议情况

2024 年度，公司共召开 5 次董事会、3 次股东大会。我本着勤勉尽责的态度，
积极参加公司的董事会和股东大会，认真审阅相关材料，积极参与各议案的讨论并提出合理的建议，充分发挥专业作用，以科学严谨的态度行使表决权，切实维护了公司和全体股东的利益。报告期内，均不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。具体参会情况如下：

参加董事会的情况 参加股东大会的情况

独立董事 应参加董事 亲自出席 委托出 缺席 出席股东大会次数

会次数 （次） 席（次） （次）

王腾蛟 5 5 0 0 1

（二）参加专门委员会会议情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、独立董事专门会。报告期内，我按照公司董事会各专门委员会工作制度的有关要求，召集或出席专门会议，认真研讨会议文件，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。报告期内，公司共召开审计委员会会议 5 次、薪酬与考核委员会会议 1次、提名委员会会议 1 次、独立董事专门会议 1 次，我的出席会议情况如下：

专门委员会名称 本年应参加次数 亲自出席（次） 委托出席（次）

审计委员会 5 5 0

薪酬与考核委员会 1 1 0

提名委员会 1 1 0

独立董事专门会 1 1 0

本着勤勉务实和诚信负责的原则，我认真审议每个议案，充分发挥独立董事的指导与监督作用，认真履行了独立董事职责。

（三）行使独立董事职权的情况

2024 年度，我积极参与公司董事会决策，认真审阅了各项会议议案及相关资料，了解公司的经营运作情况。对涉及公司生产经营、利润分配、关联交易、内部控制等事项进行了有效的审查和监督，并与公司管理层保持充分沟通，充分发挥专业经验及特长，依法独立、客观、充分地发表了意见。

（四）与内部审计机构及外部审计机构沟通情况

2024 年度，我密切关注公司的内部审计工作，同公司审计委员会与公司内部审计部门保持沟通，监督公司有效执行内部控制流程；与公司聘请的外部审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）保持紧密联系，沟通审计计划和审计重点，督促外部审计机构按时保质地完成年审工作，维护了审计结果的客观、公正，切实履行职责，依法做到勤勉尽责。

（五）与中小股东的沟通情况

2024 年度，我对董事会审议决策的重大事项……
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