公告日期：2025-11-28

证券代码：688578 证券简称：艾力斯 公告编号：2025-032
上海艾力斯医药科技股份有限公司

关于完成董事会换届选举及

聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《上海艾力斯医药科技股份有限公司章程》等相关规定，上海艾力斯医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于
2025 年 11 月 19 日、2025 年 11 月 27 日召开公司职工代表大会及 2025 年第一次
临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会职工代表董事、非独立董事及独立董事，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过相关议案之日起三年。
公司于 2025 年 11 月 27 日召开第三届董事会第一次会议，选举产生了第三届董
事会董事长、副董事长及董事会各专门委员会委员，并聘任了高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、关于董事会换届选举的情况

（一）第三届董事会选举的相关情况

公司于 2025 年 11 月 27 日召开 2025 年第一次临时股东大会，选举杜锦豪先
生、祁菊女士、胡捷先生、徐锋先生、徐聪先生为公司第三届董事会非独立董事；选举朱茶芬女士、李翰杰先生、李成璋先生为公司第三届董事会独立董事。本次
股东大会选举产生的 5 名非独立董事和 3 名独立董事与公司于 2025 年 11 月 19
日召开的职工代表大会选举产生的职工代表董事储胜明先生共同组成公司第三届董事会，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过相关议案之日起三年。

上述人员简历详见公司于 2025 年 10 月 29 日、2025 年 11 月 28 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海艾力斯医药科技股份有限公司关
于董事会换届选举的公告》及《上海艾力斯医药科技股份有限公司关于选举第三届董事会职工代表董事的公告》。

（二）董事长选举情况

公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举杜锦豪先生担任公司第三届董事会董事长。
（三）副董事长选举情况

公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》，全体董事一致同意选举胡捷先生担任公司第三届董事会副董事长。
（四）董事会各专门委员会任命情况

公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》，选举产生了公司第三届董事会各专门委员会委员，情况如下：

1、战略与 ESG 委员会委员：杜锦豪、胡捷、李成璋，其中杜锦豪先生为主任委员（召集人）；

2、审计委员会委员：朱茶芬、李翰杰、储胜明，其中朱茶芬女士为主任委员（召集人）；

3、提名委员会委员：李成璋、李翰杰、杜锦豪，其中李成璋先生为主任委员（召集人）；

4、薪酬与考核委员会委员：李翰杰、朱茶芬、杜锦豪，其中李翰杰先生为主任委员（召集人）。

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，且审计委员会的召集人朱茶芬女士为会计专业人士。公司第三届董事会专门委员会委员的任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

二、关于高级管理人员及证券事务代表聘任情况

2025 年 11 月 27 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关
于聘任公司高级管理人员的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任杜锦豪先生为公司总经理，聘任胡捷先生、徐锋先生担任公司执行副总经理，聘任单华峰女士、黄晨先生担任公司副总经理，聘任李硕女士担任公司董事会秘书，聘任王林先生担任公司首席财务官兼财务负责人，聘任王姝雯女士担任公司证券事务代表。

上述高级管理人员及证券事务代表任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，杜锦豪先生、胡捷先生、徐锋先生的个人简历详见公司于2025年10月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海艾力斯医药科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》，其余人员个人简历详见本公告附件。上述高级管理人员及证券事务代表均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定。董事会秘书李硕女士已……
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