公告日期：2025-11-28

证券代码：688578 证券简称：艾力斯 公告编号：2025-031

上海艾力斯医药科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 11 月 27 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区周浦镇凌霄花路 268 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 144

普通股股东人数 144

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 267,063,556

普通股股东所持有表决权数量 267,063,556

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

（%） 59.3475

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 59.3475

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由董事会召集，董事长杜锦豪先生主持了会议，会议采取了现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合法
律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事11人，出席11人，现场结合通讯方式出席 11 人；
2、 公司在任监事3人，出席3人，现场出席 3 人；
3、 公司董事会秘书及其他部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消监事会、调整董事会席位并增设职工代表董事、修订《公司章程》及相关议事规则的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 250,615,029 93.8410 16,426,824 6.1509 21,703 0.0082

2、 议案名称：关于修订及制定公司部分治理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 249,946,195 93.5905 17,107,151 6.4056 10,210 0.0039

（二） 累积投票议案表决情况
3、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）

3.01 关于选举杜锦豪 261,926,888 98.0766 是

先生为公司第三

届董事会非独立

董事的议案

3.02 关于选举祁菊女 261,953,708 98.0867 是

士为公司第三届

董事会非独立董

事的议案

3.03 关于选举胡捷先 261,988,738 98.0998 是

生为公司第三届

董事会……
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