公告日期：2025-10-29

证券代码：688578 证券简称：艾力斯 公告编号：2025-028

上海艾力斯医药科技股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年11月27日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 11 月 27 日 14 点 00 分

召开地点：上海市浦东新区周浦镇凌霄花路 268 号公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 11 月 27 日

至2025 年 11 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

关于取消监事会、调整董事会席位并增设职

1 工代表董事、修订《公司章程》及相关议事 √

规则的议案

2 关于修订及制定公司部分治理制度的议案 √

累积投票议案

3.00 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会 应选非独立董事（5）人
非独立董事候选人的议案

3.01 关于选举杜锦豪先生为公司第三届董事会 √

非独立董事的议案

3.02 关于选举祁菊女士为公司第三届董事会非 √

独立董事的议案

3.03 关于选举胡捷先生为公司第三届董事会非 √

独立董事的议案

3.04 关于选举徐锋先生为公司第三届董事会非 √

独立董事的议案

3.05 关于选举徐聪先生为公司第三届董事会非 √

独立董事的议案

4.00 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会 应选独立董事（3）人
独立董事候选人的议案

4.01 关于选举朱茶芬女士为公司第三届董事会 √

独立董事的议案

4.02 关于选举李翰杰先生为公司第三届董事会 √

独立董事的议案

4.03 关于选举李成璋先生为公司第三届董事会 √

独立董事的议案

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议
审 议 通 过 ， 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 10 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所
（https://www.sse.com.cn）及法定信息披露媒体披露的相关公告。公司将于 2025年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）刊登《2025 年第一次临时股东大会会议资料》。
2、 特别决议议……
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