公告日期：2025-05-15

证券代码：688578 证券简称：艾力斯 公告编号：2025-011

上海艾力斯医药科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 14 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区周浦镇凌霄花路 268 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 170

普通股股东人数 170

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 276,877,303

普通股股东所持有表决权数量 276,877,303

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 61.5282

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 61.5282

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长杜锦豪先生主持了会议，会议采取了现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事11人，出席11人，现场结合通讯方式出席 11 人；
2、 公司在任监事3人，出席3人，现场出席 3 人；
3、 公司董事会秘书李硕女士出席了本次会议，其他高级管理人员现场结合通讯
方式列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司《2024 年年度报告》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 276,828,179 99.9822 44,139 0.0159 4,985 0.0019

2、 议案名称：关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 276,827,009 99.9818 44,509 0.0160 5,785 0.0022

3、 议案名称：关于公司《2024 年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 276,827,009 99.9818 44,509 0.0160 5,785 0.0022

4、 议案名称：关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） ……
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