公告日期：2025-04-24

上海艾力斯医药科技股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》，并按照上海艾力斯医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》等有关规定和要求，公司董事会审计委员会在 2024 年度勤勉尽责，认真履行了董事会审计委员会的工作职责，现对 2024 年度的履职情况汇报如下：
一、董事会审计委员会的基本情况

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，保障公
司董事会审计委员会规范运作，结合公司实际情况，公司于 2024 年 4 月 24 日召
开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整第二届董事会审计委员会委员的议案》。公司董事会同意对第二届董事会审计委员会部分委员进行调整，公司董事长兼总经理杜锦豪先生不再担任公司第二届董事会审计委员会委员。董事会选举祁菊女士担任第二届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

本次审计委员会委员调整后，公司第二届董事会审计委员会由独立董事严骏先生、董事祁菊女士和独立董事阳佳余女士三名成员组成，其中独立董事委员占审计委员会成员总数的 2/3，主任委员由具备会计专业资格的严骏先生担任。

二、董事会审计委员会会议召开情况

2024 年，公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议。全体委员本着勤勉尽
责的原则，认真履行职责，均亲自出席会议，投票表决通过了全部议案，并就公司定期报告、公司财务状况、聘用会计师事务所、募集资金管理等事项发表了专业意见。

2024 年度，董事会审计委员会共召开 5 次会议，全体委员均出席了会议，
具体审议情况如下：

会议名称 召开时间 审议内容

《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》

《关于公司<2023年度董事会审计委员会履职情况报告>
的议案》

第二届审计委员 2024年4月 《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

会第六次会议 24 日 《关于续聘公司2024年度财务及内部控制审计机构的议
案》

《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度
履行监督职责情况报告的议案》

《关于公司2023年会计师事务所履职情况评估报告的议
案》

第二届审计委员 2024年8月 《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》

会第七次会议 19 日 《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情
况专项报告>的议案》

《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》

第二届审计委员 2024 年 10 《关于启动2024年度改聘会计师事务所和审议选聘文件
会第八次会议 月 23 日 的议案》

《关于制定<上海艾力斯医药科技股份有限公司会计师
事务所选聘制度>的议案》

第二届审计委员 2024 年 11 《关于变更会计师事务所的议案》

会第九次会议 月 8 日

第二届审计委员 2024 年 12 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
会第十次会议 月 16 日 案》

三、董事会审计委员会相关工作履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）连续七年担任公司年度审计机构，均出具了标准无保留意见的审计意见。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所……
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