公告日期：2026-01-27

证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2026-003
浙江海德曼智能装备股份有限公司

2026 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示
及填补回报措施和相关主体承诺的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任
浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟向不超过 35 名特定对象发行股票。本次发行完成后，由于募集资金投资项目拟达到的预期收益需逐步释放，预计短期内公司每股收益（包括扣除非经常性损益后的每股收益）将受到股本摊薄的影响。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等文件的要求，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次发行对摊薄即期回报的影响进行了认真分析测算，并制定了具体的填补措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺，具体情况如下：

一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

（一）测算假设及前提

1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展趋势及公司经营情况等方面未发生重大变化。

2、假设本次发行于 2026 年 12 月实施完毕，该时间仅用于测算本次向特定
对象发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以中国证监会发行注册后实际发行完成时间为准。

3、假设本次向特定对象发行股票募集资金总额为 151,700.00 万元，不考虑发行费用的影响，以及募集资金运用对公司生产经营、财务状况（如营业收入、财务费用、投资收益）等的影响。

4、本次发行前公司总股本为 111,279,729 股，假设按照本次向特定对象发行股票数量上限计算，本次向特定对象发行股票 33,383,918 股，发行完成后公司总股本为 144,663,647 股。在预测公司总股本时，仅考虑本次向特定对象发行股票的影响，不考虑其他因素导致股本发生的变化。

5、公司于 2025 年 10 月 29 日披露了 2025 年三季度报告，2025 年前三季
度，公司累计实现归属于上市公司股东的净利润 3,088.77 万元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,684.77 万元。在此基础上，假设2025 年度归属于母公司所有者的净利润及扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为前三季度年化数据，2026 年度数据按较 2025 年度持平、减少10%和增加 10%的变动幅度进行测算。在测算公司 2025 年度、2026 年度财务数据时，未考虑除募集资金、净利润之外的其他因素对财务数据的影响。

上述假设仅为测算本次向特定对象发行股票对公司即期回报主要财务指标的摊薄影响，不代表公司对 2025 年度、 2026 年度经营情况及财务状况的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

（二）对公司主要财务指标的影响

基于上述假设，本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算如下：

项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 12 月 31 日/2026 年度
/2025 年度 本次发行前 本次发行后

期末总股本（万股） 11,127.97 11,127.97 14,466.36

假设情形一：假设 2026 年归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于上市
公司股东的净利润较 2025 年度持平

归属于母公司股东的净利润（万 4,118.35 4,118.35 4,118.35
元）

扣除非经常性损益后归属于母公司 3,579.69 3,579.69 3,579.69
股东的净利润（万元）

基本每股收益（元/股） 0.37 0……
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