公告日期：2025-05-23

证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2025-014
浙江海德曼智能装备股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 05 月 22 日

（二） 股东大会召开的地点：浙江省玉环市沙门镇公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 15

普通股股东人数 15

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 48,505,094

普通股股东所持有表决权数量 48,505,094

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

61.0238
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 61.0238

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事长高长泉先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决均符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及《上市公司股东大会网络投票工作指引（试行）》等法律、法规和规范性文件的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；其中董事白生文、郭秀华、高兆春、高长泉、独立董事刘浩、陈楚龙以通讯方式参加了本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书林素君出席了本次会议，其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《2024 年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 48,494,962 99.9791 0 0.0000 10,132 0.0209

2、 议案名称：《2024 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 48,494,962 99.9791 0 0.0000 10,132 0.0209

3、 议案名称：《2024 年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 48,494,962 99.9791 0 0.0000 10,132 0.0209

4、 议案名称：《2024 年年度报告及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
……
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