公告日期：2025-04-25

证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2025-003
浙江海德曼智能装备股份有限公司

关于确认 2024 年度日常性关联交易及预计 2025 年度日常性
关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

1、是否需要提交股东大会审议：否

2、日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，是公司正常的经营业务。公司关联交易的定价主要遵循市场价格和公开、公平、公正及合理的原则，没有损害公司及股东的利益，不会对公司的独立性产生影响，也不会对关联方形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

浙江海德曼智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 4 月 23
日召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于确认 2024 年度日常性关联交易及预计 2025 年度日常性关联交易的议案》，董事会在审议该议案时，关联董事已回避表决。本事项无需提交股东大会审议。

独立董事专门会议意见：公司关于 2024 年度日常性关联交易的确认已履行相关审议程序，符合《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司和股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。2025 年度日常性关联交易的预计主要为向关联方采购商品，符合公司日常生产经营实际情况，交易具有商业合理性，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情况。

监事会意见：公司 2024 年度与关联方产生的日常性关联交易为向关联方采
购商品，前述关联交易履行了相关的审议程序，具有商业合理性，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，符合公司日常生产经营实际情况。本次预计的2025 年度日常性关联交易为向关联方采购商品，预计交易总额不超过 200 万元人民币，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响，不存在损害公司和股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情况。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别（单位：万元）

占同类 占同类 本次预计金额与
关联交易 关联人 本次预 业务比 上年实际 业务比 上年实际发生金
类别 计金额 例（%） 发生金额 例（%） 额差异较大的原
因

向关联人 玉环科义 预计采购会有一
购买商品 木箱包装 200 100.00% 38.93 100.00% 定增加，以较宽口
有限公司 径预估

注：占同类业务比例计算公式的分母为公司 2024 年同类业务发生额。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况（单位：万元）

上年（前次） 上年（前次）实 预计金额与实际
关联交易类别 关联人 预计金额 际发生金额 发生金额差异较
大的原因

向关联人购买商 玉环科义木箱包 200 38.93 公司实际采购需
品 装有限公司 求低于预计

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人基本情况

公司名称 玉环科义木箱包装有限公司

企业类型 有限责任公司（自然人独资）

法定代表人 何传友

注册资本 30 万元

成立日期 2018 年 8 月 2 ……
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