公告日期：2025-04-25

浙江海德曼智能装备股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

作为浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称“ 公司”) 的独立董事，我严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定及《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，忠实、勤勉地履行工作职责，客观、独立和公正的参与公司决策，充分发挥了独立董事的作用，维护了全体股东和公司的利益，促进公司的规范运作。

2024年11月13日，本人当选公司第四届董事会独立董事，现将2024年度履行职责的情况述职如下：
一、 独立董事的基本情况

刘浩先生，男，1962年8月出生，本科学历，高级工程师，无境外永久居留权。历任浙江省质量技术监督检测研究院市场部主任、浙江省计量科学研究院院长助理、浙江省质量协会常务副秘书长等。2022年9月退休。本人在董事会薪酬与考核委员会担任主任委员；在董事会审计、提名委员会担任委员。

作为公司的独立董事，在任职期间，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，未在公司主要股东单位担任任何职务，也未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。具有《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会和股东大会的情况

2024年度，公司共召开11次董事会，4次股东大会。其中本人任期内召开董事会2次、股东大会1次。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。在当选前后，我积极学习与独立董事相关的法律法规，完成上交所独立董事履职学习平台的培训，以及上市公司独立董事反舞弊履职要点及建议课程。作为公司的独立董事，我出席并认真审阅会议相关材料，积极参与各议案的讨论，并提出合理化建议，忠实履行独立董事职责，为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。2024年度出席会议情况如下：

独立董 参加董事会情况 参加股东大会情况

事姓名 应出席次 亲自出席次 委托出席 缺席次数 出席次数 缺席次数

数 数 次数

刘浩 2 2 0 0 1 0

（二）出席各专门委员会情况

公司董事会下设战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。报告期内，战略决策委员会召开了1次会议，审计委员会召开了9次会议，提名委员会召开了2次会议，薪酬与考核委员会召开了1次会议，独立董事专门会议召开了1次会议，本人任期内出席会议情况如下：

专门委员会名称 召开次数 出席次数

战略决策委员会 - -

审计委员会 - -

提名委员会 - -

薪酬与考核委员会 - -

独立董事专门会议 - -

（三）现场考察及公司配合独立董事工作情况

报告期内，我充分利用参加董事会现场会议和股东大会的机会，对公司进行实地考察，参观公司并听取管理层的介绍。此外，我通过翻阅资料、参与讨论等方式主动深入了解进行决议所需掌握的相关情况，通过会谈、电话、邮件等多种方式与公司其他董事、高管及相关工作人员保持密切联系，掌握公司经营及规范运作情况，全面深入地了解公司的管理状况、财务状况、募集资金投资项目进展情况等重大事项，关注外部环境及市场变化对公司的影响，促进公司管理水平提升。

公司管理层高度重视与我的沟通交流，及时汇报公司生产经营及重大事项进展情况，征求意见，听取建议，对我提出的问题能够做到及时落实和纠正，帮助我在当选独立董事后较短的时间内迅速了解公司业务，为我更好地履职提供了必要的条件和支持。
（四）维护中小股东合法权益的情况

报告期内，我通过参加公司召开的股东大会，与中小股东面对面沟通……
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