公告日期：2025-12-27

证券代码：688575 证券简称：亚辉龙 公告编号：2025-075
深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 26 日

（二） 股东大会召开的地点：广东省深圳市龙岗区宝龙街道高科大道 32 号启德大厦 8 栋会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 89

普通股股东人数 89

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 217,252,948

普通股股东所持有表决权数量 217,252,948

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

38.0219
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 38.0219

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，由董事长胡鹍辉先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《证券法》及公司章程的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，董事、副总经理钱纯亘先生因公出差未出席；2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书王鸣阳先生出席会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于修订<公司章程>暨取消监事会、设置职工代表董事的议案》
审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 214,876,767 98.9062 2,363,268 1.0877 12,913 0.0061

2、 议案名称：《关于修订部分公司治理制度的议案》
2.01、 议案名称：《股东会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 214,851,863 98.8947 2,380,172 1.0955 20,913 0.0098

2.02、 议案名称：《董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 214,851,863 98.8947 2,380,172 1.0955 20,913 0.0098

2.03、 议案名称：《累积投票制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
……
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