公告日期：2025-12-10

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司

信息披露管理制度

第一章 总 则

第一条 为保障深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）信
息披露合法、真实、准确、完整、及时，保护公司、股东、债权人
及其它利益相关人员的合法权益，提高公司信息披露管理水平和信
息披露质量，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简
称“《证券法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简
称“《科创板上市规则》”）、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公
司信息披露暂缓与豁免管理规定》、《上海证券交易所科创板股票上
市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》（以下简称“《规范运作指引》”）等有关法律、法规、
规范性文件（以下简称“法律法规”）及《深圳市亚辉龙生物科技股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等公司规章制度的规
定，结合公司实际情况，制定本信息披露管理制度（以下简称“本制
度”）。

第二条 本制度所称“信息”指对公司证券及其衍生品种交易价格已经或可
能产生较大影响的信息，包括但不限于：

（一） 与公司业绩、利润分配等事项有关的信息，如财务业绩、盈
利预测、利润分配和资本公积金转增股本等；

（二） 与公司收购兼并、资产重组、重大投资、对外担保等事项有
关的信息；

（三） 与公司股票发行、回购、股权激励计划等事项有关的信息；
（四） 与公司经营事项有关的信息，如开发新产品、新发明，订立
未来重大经营计划，获得专利、政府部门批准，签署重大合

同的信息；

（五） 与公司重大诉讼或者仲裁事项有关的信息；

（六） 应当披露的交易和关联交易事项有关的信息；

（七） 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和上海证券交
易所（以下简称“上交所”）规定的其他应披露事项的相关信
息。

第三条 本制度所称“信息披露”是指按照法律法规以及《公司章程》的规定
披露信息，在规定时间内、在规定的媒体上、按规定的程序、以规
定的方式向社会公众公布，并按规定程序送达中国证券监督管理委
员会（以下简称“中国证监会”）及/或上交所。若公司在中国境外市
场发行证券及其衍生品种并上市，在中国境外市场披露的信息应当
同时在中国境内市场披露。

第四条 信息披露事务管理制度由公司董事会负责实施，公司董事长是实施
信息披露事务管理制度的第一责任人，由董事会秘书负责具体协调，
董秘办是负责公司信息披露工作的事务管理部门。

第五条 信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、股东、实际
控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自
然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政
法规和中国证监会规定的其他承担信息披露义务的主体。

第六条 本制度由董事会审计委员会负责监督。审计委员会应当对本制度的
实施情况进行定期或不定期检查，对发现的重大缺陷及时督促董事
会进行改正，并根据需要要求董事会对本制度予以修订。董事会不
予更正的，审计委员会可以向上交所报告。

第七条 公司出现信息披露违规行为被中国证监会采取监管措施、或被上交
所通报批评或公开谴责的，公司董事会应当及时组织对信息披露事
务管理制度及其实施情况的检查，采取相应的更正措施。

公司应当对有关责任人及时进行内部处分，并将有关处理结果在 5

个工作日内报上交所备案。

第八条 董事会应对本……
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