公告日期：2025-12-10

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
的组织管理和议事程序，维护股东的合法权益，规范公司董事会的议事
方法和程序，提高董事会工作效率，确保董事会决策的科学性，根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券
法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、
《上市公司治理准则》和其他有关法律、行政法规、部门规章、交易所
的制度以及其他规范性文件（以下简称“法律法规”）及《深圳市亚辉龙
生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），制定本《深
圳市亚辉龙生物科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“本规
则”）。

第二条 董事会是公司股东会的执行机构和公司经营管理的决策机构，负责公司
发展目标和重大经营活动的决策。董事会议事、决策以及为实施决策所
做的各种安排，均以股东利益最大化为最终目的，并平等对待全体股东，
关注其他相关人士的利益。

第三条 董事会对股东会负责，严格依据国家有关法律法规和《公司章程》的规
定履行职责。

第四条 本规则对公司全体董事、董事会指定的工作人员、列席董事会会议的其
他有关人员都具有约束力。

第二章 董事

第五条 有下列情形之一者，不得担任公司的董事：

（一） 无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二） 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济
秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾
5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；

（三） 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、
企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日
起未逾 3 年；

（四） 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表
人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令
关闭之日起未逾 3 年；

（五） 个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执
行人；

（六） 被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；

（七） 被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理
人员，期限未满的；

（八） 法律、行政法规或者部门规章规定的其他内容。

违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在
任职期间出现本条情形的，公司将解除其职务，停止其履职。相关董事
应当停止履职但未停止履职或应被解除职务但仍未解除，参加董事会及
其专门委员会会议、独立董事专门会议并投票的，其投票无效且不计入
出席人数。

董事、高级管理人员候选人存在下列情形之一的，公司应当披露该候选
人具体情形、拟聘请该候选人的原因以及是否影响公司规范运作：（一）
最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（二）最近三十六个月内受
到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（三）因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结
论意见；（四）存在重大失信等不良记录。

上述期间，应当以公司董事会、股东会等有权机构审议董事、高级管理
人员候选人聘任议案的日期为截止日。

第六条 非职工代表董事由股东会选举或更换。董事任期不超过 3 年，董事任期
届满，可连选连任。

董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。

董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照
法律法规、《公司章程》和本规则的规定，履行董事职务。

在每届任期中增、补选的董事，其董事任期为当届董事会的剩余任期，
即从股东会通过其董事提名之日起计算，至当届董事会……
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