公告日期：2025-04-25

证券代码：688575 证券简称：亚辉龙 公告编号：2025-024
深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次
会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 4 月 23 日以现场加通讯方式召开，会议应
到董事 7 人，实到董事 7 人，出席董事占应出席人数的 100%。本次会议的召集、召
开程序符合《公司章程》和有关法律、法规的要求。经与会董事审议和表决，会议形成如下决议：

一、审议通过《关于<公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》

公司总经理对 2024 年度开展的工作进行了总结，并将公司 2024 年度经营管理
工作向董事会进行汇报。公司经营情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 2024 年年度报告》。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

二、审议通过《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》

2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定，本着对公司和全体股东负责的精神，恪尽职守，切实履行股东大会赋予的各项职责，贯彻落实股东大会作出的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，切实维护公司和股东的合法权益，认真研究部署公司重大生产经营事项和发展战略，做好公司日常运营，保持了良好的发展态势。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本事项尚需提交股东大会审议。

公司 2024 年度财务决算报告按照企业会计准则的相关要求编制，真实准确的反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。公司聘请的审计机构出具了标准无保留的审计意见，公允的反映了公司财务情况及经营业绩。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本事项尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司关于公司 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-026）。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本事项尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

公司编制和审核《2024 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本事项尚需提交股东大会审议。

六、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

公司董事会同意公司及下属子公司向银行及其他机构申请综合授信额度350,000万元，期限不超过两年，在上述额度范围内，具体授信金额、期限、授信产品、担保方式等以公司与银行或其他机构签订的正式协议或合同为准，根据各金融机构要
求，公司可以自有财产作为担保。在该等授信额度内，提请授权总经理、法定代表人在上述综合授信额度内签署相关法律文件，包括但不限于办理短期流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、涉外信用证、商业票据贴现、进出口押汇、保理、提货担保/提单背书及国内、国际贸易融资、担保、质押等业务。授权期限为股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日止。有效期内，授信额度可循环使用。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本事项尚需提交股东大会审议。

七、审议通过《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司关于 2025 年度对外担保……
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