公告日期：2025-04-25

证券代码：688575 证券简称：亚辉龙 公告编号：2025-033
深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司

关于对外投资设立参股公司暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

交易简要内容：深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“亚辉龙”）与公司关联方肖育劲先生及深圳瑞龙康泰企业管理合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以市场监督管理局核定为准，以下简称“瑞龙康泰”）拟共同出资人民币 500 万元设立深圳市焕生纪生物科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理局核定为准，以下简称“焕生纪生物”、“参股公司”）。其中，亚辉龙以自有资金出资人民币 200 万元，占焕生纪生物注册资本的 40%；瑞龙康泰出资人民币 200 万元，占焕生纪生物注册资本的 40%；肖育劲先生出资人民币 100万元，占焕生纪生物注册资本的 20%。

本次交易对方肖育劲先生为公司副总经理，且深圳瑞龙康泰企业管理合伙企业（有限合伙）为肖育劲先生担任普通合伙人的企业。本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组。

本次交易实施不存在重大法律障碍。

本次交易事项已经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过。本事项公司没有需要回避表决的关联董事，出席会议的全体董事一致同意该事项，审议程序符合相关法律法规的规定。本次关联交易事项已在董事会召开前经公司独立董事专门会议审议通过。本事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。

本次拟对外投资的参股公司尚未设立，相关业务尚未开展，相关事项尚需市场监督管理部门审批后方可实施，具有不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资暨关联交易概述

公司拟与公司关联方肖育劲先生及瑞龙康泰共同出资人民币 500 万元设立焕生纪生物。其中，亚辉龙以自有资金出资人民币 200 万元，占焕生纪生物注册资本的 40%；瑞龙康泰出资人民币 200 万元，占焕生纪生物注册资本的 40%；肖育劲先生出资人民币 100 万元，占焕生纪生物注册资本的 20%。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板上市规则》”）等法律法规和《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，因肖育劲先生为公司副总经理，且瑞龙康泰为肖育劲先生担任普通合伙人的企业，本次投资事项构成公司与关联方共同投资的关联交易情形。

至本次关联交易为止，过去 12 个月内，公司与同一关联人或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易未超过公司最近一期经审计总资产 1%以上，也未达到 3,000 万元以上。根据《科创板上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次交易事项已经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过。本事项公司没有需要回避表决的关联董事，出席会议的全体董事、监事一致同意该事项，审议程序符合相关法律法规的规定。本次关联交易事项已在董事会召开前经公司独立董事专门会议审议通过。本事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

（一）关联关系说明

根据《公司法》、《科创板上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，本次对外共同投资参与方肖育劲先生为公司副总经理，且深圳瑞龙康泰企业管理合伙企业（有限合伙）为肖育劲先生担任普通合伙人的企业，均为公司关联方。

（二）关联人情况说明

1．企业名称：深圳瑞龙康泰企业管理合伙企业（有限合伙）

2．性质：有限合伙企业

3．普通合伙人：肖育劲

4．注册资本：200 万元

5．主营业务：企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
6．股东情况：

序 合伙人姓名/名 合伙人性质 认缴出资额 出资比例 出资方式
号 称 （万元）

1 肖育劲 普通合伙人 65 32.50% 货币

2 张启 有限合伙人 25 12.50% 货币

3 刘金枝……
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